Heute, am Ende einer gezielten Ermittlungstätigkeit, die von der Staatsanwaltschaft von Avellino delegiert und koordiniert wurde, haben Soldaten des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Avellino einen vorsorglichen Sorgerechtsbefehl unter Hausarrest gegen einen Anwalt des Gerichts von Avellino vollstreckt. Es wird wegen der Straftaten schwerer Betrug zur Erlangung öffentlicher Gelder, Verwendung von Geldern illegaler Herkunft, Geldwäsche und Selbstwäsche großer Steuergutschriften ermittelt, die illegal für nicht existierende Bauarbeiten im Zusammenhang mit den sogenannten Fassadenprämien erworben wurden.
An der gleichen Untersuchung sind neun weitere Personen beteiligt, gegen die wegen der Geldwäsche illegal erlangter Erlöse ermittelt wird. Wir führten außerdem eine vorbeugende Beschlagnahme in Höhe von 319.000 € durch, die direkt, d. h. durch den Erwerb der Vermögenswerte des Verdächtigen, oder auf gleichwertigem Wege, d. h. durch den Erwerb von Vermögenswerten oder anderen vom Beklagten bereitgestellten Versorgungsleistungen, erfolgen sollte zur Verfügung hat.
Die Ermittlungstätigkeiten profitierten von der fruchtbaren Zusammenarbeit der Finanzbehörde, auch dank der Unterzeichnung einer spezifischen Absichtserklärung, die auf Initiative dieser Behörde zwischen der oben genannten Behörde, der Staatsanwaltschaft von Avellino und dem Kommando der Provinzwache von Avellino vereinbart wurde Avellino Finanzen.
Die Untersuchungen sind Teil eines umfassenderen Kontexts, der durch einen Bericht inspiriert wurde, der dank der durch das Protokoll eingerichteten Ermittlungskoordinierung erstellt wurde; In diesem Zusammenhang meldete die Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit der Guardia di Finanza von Avellino dieser Staatsanwaltschaft einige Personen, die daraufhin auch aus einem Antrag auf Sicherungsverwahrung im Gefängnis entfernt wurden, weil sie in verschiedenen Funktionen zur Verantwortung gezogen wurden, für die gleichen Verbrechen wie diejenigen, die gegen den heutigen Verdächtigen vorgehen.
Insbesondere die zuvor durchgeführten Untersuchungen ermöglichten es, zum Stand der Untersuchungen und unbeschadet weiterer Verfahrensentwicklungen Anhaltspunkte dafür zu gewinnen, dass die Renovierungsarbeiten an der Fassade eines alten Gebäudes in Solofra als durchgeführt erklärt wurden Ende 2021 ausgezahlt, Gesamtsumme 4.310.000 €. Dieses Verhalten ermöglichte es den heutigen Verdächtigen dann, nicht vorhandene Steuergutschriften im Zusammenhang mit dem Fassadenbonus in Höhe von insgesamt 3.815.000 € zu erwerben; Dieselben Kredite wurden dann mit diversen Übertragungsurkunden zur Verschleierung ihrer Herkunft auf andere Subjekte übertragen, mit der Folge, dass sie teilweise auch bei einem Kreditinstitut monetarisiert wurden und so einen ungerechtfertigten Gewinn von 300.885,88 € ermöglichten.
