Als Angestellte der Gemeinde Savelli in der Region Crotone sollen sie dank falscher Zahlungsanweisungen, mit denen sie die für die Ausgaben der Einrichtung bestimmten Gelder der Gemeinde auf ihre eigenen Girokonten oder die von Unternehmen umgeleitet haben, fast 3 Millionen Euro in Besitz genommen haben sie nachvollziehbar.
Mit dieser Anschuldigung wird gegen zwei Mitarbeiter der Gemeinde und eine dritte Person wegen Unterschlagung, falscher Ideologie und Selbstwäsche ermittelt, im Rahmen einer Untersuchung der Staatsanwaltschaft von Crotone, die die Durchführung einer dringenden präventiven Beschlagnahme von Vermögenswerten in Höhe von 2,8 Millionen Euro anordnete von den Carabinieri.
Die von den Carabinieri der Crotone Investigation Unit und der Cirò Marina Company durchgeführten Ermittlungen haben bisher zur Beschlagnahmung geführt: Die noch laufende Umleitung von 2.830.404 Euro im Zeitraum 2013 bis 2023 scheint aufgetaucht zu sein.
Die Ermittler berichten, dass sie 320 falsche Zahlungsanweisungen festgestellt haben, bei denen öffentliche Gelder für die Bezahlung von Versorgungsleistungen oder anderen für die Organisation erbrachten Dienstleistungen bestimmt waren und stattdessen auf die Konten des Verdächtigen Michele Giudicissi, ehemaliger Leiter der Finanz-, Buchhaltungs- und Steuerabteilung, umgeleitet wurden Sektor der Gemeinde Savelli, Olga Caputo, ehemalige Mitarbeiterin der Einrichtung, und Giovanna Panaja. Einer der Verdächtigen verwendete daraufhin einen Teil der gestohlenen öffentlichen Gelder in einer Bar in Florenz wieder und beging damit laut Anklage das Verbrechen der Selbstwäsche.
Heute beschlagnahmten die Carabinieri zwei Grundstücke und vier Häuser, die den Verdächtigen gehörten oder ihnen zuzuschreiben waren, sowie wertvolle Güter wie Juwelen und Bargeldbeträge, die sie bei den Verdächtigen gefunden hatten, einem Unternehmen mit Sitz in der Via Montenapoleone in Mailand, das den beiden Verdächtigen zuzuschreiben war und auf dessen Eigentümer sie gehörten Ein Teil des Erlöses aus den Unterschlagungsdelikten wurde auf das Konto überwiesen, und der Erlös aus dem Selbstwäschedelikt wurde an eine Bar im Bahnhof Santa Maria Novella in Florenz überwiesen.
Schließlich wurde in Modena eine angeschlossene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchsucht und Unterlagen beschlagnahmt.
Insbesondere wurden Bargeld im Wert von 18.000.000 Euro und 1.300 US-Dollar, Juwelen und Wertgegenstände, darunter einige sehr wertvolle Uhren der Marken Rolex und Baume & Mercier, sowie Bulgari-Juwelen mit einem geschätzten Wert von nicht weniger als 150.000 Euro beschlagnahmt; Girokonten, Firmen, Immobilien im Wert von rund 800.000 Euro sowie Autos und Motorräder.
Sämtliche Vermögenswerte wurden dem von der Staatsanwaltschaft Crotone ernannten Justizverwalter zur Verfügung gestellt.
