Florenz, 3. Juli 2024 – Fast dreihundert Verdächtige, dreißig Millionen an unbezahlten Steuern t riesige Anfälle zielte darauf ab, zumindest einen Teil dessen, was nicht in die Kassen gelangte, an die Staatskasse zurückzugeben. Die Finanzpolizei versetzt dem Mechanismus einen schweren Schlag Unternehmen „öffnen und schließen“.eine Spezialität des ungesunden chinesischen Unternehmertums, die auch die betrifft Industrieviertel von Empoli. Aber die Zahnräder, die diesen Motor bewegen, sind nicht nur asiatisch. So landeten berühmte Berufstätige, Buchhalter, Steuerberater und deren Mitarbeiter, die sich auf namhafte Firmen beziehen, unter Hausarrest. Mit ihnen, beteiligt an drei verschiedenen mutmaßlichen kriminellen Vereinigungen mit dem Ziel der Begehung von Steuerverbrechen, Pleite und in einigen Fällen sogar von Unterstützung der Regularisierung von Subjekten, die sich illegal auf dem Staatsgebiet aufhalten, chinesischen Unternehmern, die produzieren Schuhe, Taschen, Kleidung. Kurz gesagt, ein Erdbeben, das gestern Morgen im Morgengrauen begann und angesichts des Ausmaßes der Ermittlungen, die von den Finanziers der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Florenz unter Koordination der Staatsanwaltschaft durchgeführt wurden, noch lange erschüttern wird. Die Gelben Flammen müssen die Girokonten, die Finanzbewegungen und alles, was im Rahmen der gestern begonnenen Operationen erworben wurde, analysieren.
Der in der Untersuchung beobachtete große Zeitraum, zwischen 2019 und 2022ermöglichte es uns auch, zu fotografieren, was während der Pandemie geschah, als Dutzende chinesischer Produktionsarbeiter unter Ausnutzung eines durch den Notstand diktierten Gesetzesdekrets versuchten, durch Scheineinstellungen im Agrarsektor zu legalisieren.
Anschließend begannen die Ermittlungen der Finanzpolizei INPS-Berichte: Die Provinzleitung von Florenz hatte tatsächlich eklatante Unstimmigkeiten in der Beitragsposition von Dutzenden ethnischen chinesischen Mitarbeitern festgestellt. Die Ergebnisse enthüllten bald den Grund für diese Situationen: fiktive Unternehmen, die oft im Namen von (mehr oder weniger bewussten) Frontmännern registriert waren und die nötige Zeit überdauerten, um Schulden und Verbindlichkeiten anzuhäufen, bevor sie in den Abgrund geschickt wurden, ohne irgendwelche Sozialversicherungspflichten erfüllt zu haben Verpflichtungen und Fürsorge. Ein Mechanismus, der die „echten“ chinesischen Unternehmer bereichert, die hinter dem Betrug stehen und den Hauptsitz, die Maschinen und die Arbeiter des nächsten Unternehmens erben, das sein Geschäft tatsächlich weiterführt, wenn auch formell in einem anderen und „unangreifbaren“ Gewand. Bei einem der überwachten Unternehmen wurde eine Anhäufung festgestellt Schulden beim Finanzamt in Höhe von über 10 Millionen Euro.
Nach Ansicht der Ermittler ist die Rolle der Buchhalter, Buchhalter und Verantwortlichen für die Übermittlung von Steuererklärungen von grundlegender Bedeutung. Eine „herausragende“ Figur, so das Finanzministerium, „Berater“ für die „intellektuelle und logistische Unterstützung“ der falschen chinesischen Unternehmer, die sich nun in kriminellen Vereinigungen wiederfinden. Die Profis Ennio Puccini, Giancarlo und Simone Olivieri, Fabio Cecchi, Deborah Scovaventi, Elena Rinaldi und Simona Vignolini stehen unter Hausarrest.
