Im Anschluss an eine komplexe gerichtspolizeiliche Untersuchung schwerer Fälle von Steuerbetrug, die von den Finanziers des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Latina im Auftrag des stellvertretenden Staatsanwalts von Latina, Giuseppe Milano, durchgeführt wurde, wurde eine Anordnung von präventiver Anfall ausgestellt vom Richter für Voruntersuchungen des Gerichts von Latina, Giuseppe Cario. Die Beschlagnahme erfolgte vor etwa zwei Wochen, die Finanzpolizei gab die Nachricht jedoch erst jetzt bekannt.
Die Ermittlungen betrafen einen bekanntes Fondi-Unternehmen, das im Straßentransportsektor tätig ist was nach den Rekonstruktionen a mit Schulden von über drei Millionen Euro konfrontiert (zwei davon sind bereits beim Finanzministerium und andere bei Lieferanten registriert), mit dem Ziel, die verschiedenen Inkassoverfahren unwirksam zu machen, In der letzten Zeit hätte er in betrügerischer Absicht das gesamte Unternehmens- und Privatvermögen des Direktors zugunsten zweier neu gegründeter Aktiengesellschaften übertragen, die von dessen Kindern geführt wurdenso dass jede Schadensersatzklage sowohl seitens des Finanzministeriums als auch seitens der Gläubiger selbst zwecklos ist.
In der Praxis wurden die neu gegründeten Unternehmen ursprünglich aus der verschuldeten und in Schwierigkeiten geratenen Muttergesellschaft im Namen der beiden Söhne des Eigentümers der oben genannten Muttergesellschaft gegründet. Die Ermittlungen basieren auf dem in der Covid-Ära geschaffenen und von der Finanzpolizei eingerichteten Mechanismus, der die Übernahme von Unternehmen in Schwierigkeiten mit Kapital aus der organisierten Kriminalität überwacht. In diesem Fall handelt es sich nicht um Geld der Mafia, sondern um einen cleveren Trick, um Schulden beim Staat und bei Privatpersonen zu vermeiden, der von einer in Fondi gut etablierten Familie entwickelt wurde, die seit Jahren im Straßentransportgeschäft tätig ist.
Die in den Jahren 2022 und 2023 gegründeten Kinderunternehmen hatten von der Muttergesellschaft nicht nur die Investitionsgüter, sondern sogar die Kunden geerbt: eine echte Subtraktion des Unternehmensvermögens.
Um die Aufmerksamkeit von zu erregen Finanziers der Fondsgesellschaftangeführt von Kapitän Diego Lauretti, waren die Zahlreiche Immobilien- und Fahrzeugübertragungen, die das verschuldete Unternehmen, das sich nun auf dem Weg in die Insolvenz befand, zugunsten der neu gegründeten Unternehmen arrangiert hatte.
Die komplexen Informations-, Analyse- und Buchhaltungsprüfungsaktivitäten der Fiamme Gialle – erklären die Finanzpolizei – haben es ermöglicht, Daten zu sammeln detaillierte Beweise, die die Hypothese aufstellen, dass diese Operationen lediglich instrumenteller Natur waren und vor allem aufgrund der angeblichen Verschuldung durchgeführt wurden in dem sich das Unternehmen befand.
Insbesondere aus den durchgeführten Untersuchungen, die auch durch Rückmeldungen und dynamische Aktivitäten im Bereich sowie durch die Analyse und Querverweise von Ergebnissen aus Datenbanken gekennzeichnet sind, Es wurde eine einheitliche Verwaltung der beteiligten Unternehmen festgestellt, wobei die zwischen ihnen übertragenen beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerte im Wert von 1.044.000 Euro rekonstruiert wurden.
Stellen Sie diese Umstände der Justizbehörde vor, Letzterer ordnete mehrere lokale Durchsuchungen an, die notwendig waren, um Unterlagen zur Stützung des Anklagesystems zu beschaffenund wurde anschließend zum Ermittlungsrichter am Gericht von Latina u. a. befördertein Antrag auf vorbeugende Beschlagnahme mit dem Ziel, die betrügerisch übertragenen Gelder und Vermögenswerte direkt und in „äquivalenter“ Form einzuziehen.
Die vorbeugende Beschlagnahmungsmaßnahme der Fiamme Gialle erlaubte die Beschlagnahmung von 12 Fahrzeugen (Straßenzugmaschinen, Sattelzugmaschinen und Sattelaufliegern), 9 Immobilien und etwa 5.000 Euro auf Privat- und Firmenkontokorrenten bis die gesamte Menge voll ausgelastet ist über 1 Million Euro unterliegen der vorbeugenden Beschlagnahme.
Im Rahmen der Ermittlungen Drei Personen (der Vater und zwei Söhne) wurden angezeigt und es wird wegen des mutmaßlichen Verbrechens der betrügerischen Steuerhinterziehung ermitteltund für Einer der drei Verdächtigen – der Vater – wurde ebenfalls der Selbstwäsche verdächtigthinsichtlich Wiederverwendung von Waren und Geldern, die aus illegalen Aktivitäten stammen.
Die drei Verdächtigen legten über ihre Anwälte Berufung beim Latina Review Court ein, das den Antrag jedoch ablehnte und die Beschlagnahme von über 1 Million Euro bestätigte.
Die Aktivität – erklären die Fiamme Gialle – ist Teil des umfassenderen Rahmens der Maßnahmen der Staatsanwaltschaft und der Finanzpolizei zum Schutz der ordnungsgemäßen Verwendung öffentlicher Ressourcen und der wirtschaftlichen Rechtmäßigkeit, Maßnahmen, die einerseits auf die Bekämpfung abzielen die heimtückischeren und allgegenwärtigeren Formen des Betrugs zum Nachteil des Landes und der Bürger, wobei gleichzeitig etwaige Gläubiger geschützt werden, um einen fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen zu wahren, und andererseits die daraus resultierende Aggression illegal angehäufter Vermögenswerte zur Folge hat nach endgültiger Rückgabe und Übernahme in die Staatskasse auch für wichtige wirtschaftlich-soziale Interventionen zum Wohle der Gemeinschaft verwendet werden.
