Die von der Guardia di Finanza durch die Staatsanwaltschaft Santa Maria Capua Vetere angeordneten Ermittlungen erreichen auch den Süden von Pontine: Im Zentrum der Ermittlungen stehen falsche Kredite bei einer Sozialgenossenschaft zur Steuerhinterziehung
Die Informationsseite „Cronache di Caserta“ verbreitete die Nachricht. Die Finanziers, koordiniert von der stellvertretenden Staatsanwältin Gionata Fiore, durchsuchten zwei Büros mit ebenso vielen Fachleuten: Dies sind die Steuerberater und Buchhalter Giuseppe Landa, ein 59-Jähriger aus Modnragone, und Pasquale Toscano, ein 58-Jähriger aus Minturno, Zudem war er vor Jahren an einer Großoperation der Guardia di Finanza beteiligt.
Die Untersuchungshypothese besteht darin, falsche Steuergutschriften geschaffen zu haben, um der Sozialgenossenschaft MGG Futura, die stationäre Pflege für ältere Menschen anbietet, die Steuerhinterziehung zu ermöglichen. Die Durchsuchungen in den Büros der Berater sollten der Aufklärung dieser Art von Vorgängen dienen und sich auf PCs und andere IT-Geräte konzentrieren.
Untersucht werden auch die beiden gesetzlichen Vertreter der Futura-Genossenschaft mit Sitz in Francolise sowie eine weitere Person aus Rom als gesetzlicher Vertreter von CR Appalti, einem seit September 2022 in Liquidation befindlichen Unternehmen mit Sitz in der Hauptstadt. Dieses Unternehmen hatte Interessen im Reinigungssektor von Gebäuden und hätte dank des Buchhalters aus Mondragone Landa von einer Steuerentschädigung profitiert.
Die Höhe der der Fiamme Gialle zur Kenntnis gebrachten Beträge würde für die Sozialgenossenschaft Steuergutschriften in Höhe von 700.000 Euro bedeuten.
