Die Soldaten der Guardia di Finanza-Gruppe führten eine Kontrolle bei einem durch Handelsgeschäft, das sich dem „Kauf von Gold“ widmet“, um die Einhaltung der Branchenvorschriften zu überprüfen.
Es stellte sich heraus, dass sowohl die Registrierung im von der OAM (Body of Financial Agents and Credit Brokers) geführten und verwalteten Register als auch die öffentliche Sicherheitslizenz im Hinblick auf die ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche fehlten.
Der Veranstaltungsort und die kostbaren Gegenstände, 10 kg Schmuck und verschiedene Gegenstände aus Gold und Silber im Gesamtwert von ca. 64.000 Eurowurden beschlagnahmt, um die Fortsetzung des Verbrechens der illegalen Ausübung der Goldkauftätigkeit zu verhindern, und der Unternehmer wurde an die Staatsanwaltschaft von Pistoia verwiesen.
Darüber hinaus erzeugte die Intervention einen unmittelbaren und positiven Anpassungseffekt. Tatsächlich hat der Eigentümer jedoch die Möglichkeit, dies zu regulieren in der Folgeseine Position, Schritte unternommen, um die oben genannte Registrierung und Lizenz zu erhalten, wodurch die Bedingungen für die Beschlagnahmung der Räumlichkeiten und der Wertgegenstände (deren rechtmäßiger Ursprung inzwischen festgestellt worden war) beseitigt wurden und der Betrieb dieses Mal wieder aufgenommen werden konnte legal, etwa einen Monat später.
Der Staatsanwalt beantragte den Erlass eines strafrechtlichen Urteils und die Fiamme Gialle von Pistoia setzte ihre Kontrollmaßnahmen fort, analysierte alle Kauf- und Verkaufsvorgänge und stellte zahlreiche, systematische und wiederholte Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung fest, darunter 243 Versäumnisse bei der angemessenen Überprüfung der Kunden und 162 Fälle von Unvollständigkeit bei der Zusammenstellung der Dokumentation im Zusammenhang mit ebenso vielen Käufen wertvoller Gegenstände, mit anschließender Meldung an das zuständige Territorialbuchhaltungsamt des Staates, was zur Verhängung von Verwaltungssanktionen führen kann, die zwischen mindestens 6.000 € bis höchstens 60.000 €.
Diese Sanktionen kommen zu den bereits von der örtlichen Präfektur auf Benachrichtigung der Guardia di Finanza verhängten Sanktionen in Höhe von 258 € hinzu, wenn das Unternehmen ohne die vom Polizeikommissar ausgestellte Lizenz eröffnet wurde, was ebenfalls zur Schließung des Unternehmens für ein anderes Unternehmen führte 10 Tage .
