Heute Morgen hat die Guardia di Finanza von Salerno eine Anordnung erlassen, mit der persönliche und reale Vorsichtsmaßnahmen gegen den 1978 geborenen FC, der bereits wegen Mafia-Verbrechen, Erpressung, Raub und illegalem Tragen und Besitz von Waffen verurteilt wurde, und gegen den 1978 geborenen GG getroffen wurden ’66, ein Unternehmer aus Salerno im Bausektor, gegen beide wird wegen der Straftat der betrügerischen Wertübertragung ermittelt.
Gegen FC wurde insbesondere Hausarrest angeordnet, während GG für 12 Monate die Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit sowie die Ausübung von Führungsämtern bei juristischen Personen und Unternehmen untersagt wurde. Durch die Ermittlungen konnten zunächst offenbar mangels begründeter Überweisungen von Geldbeträgen und anderen Vorteilen von Bauunternehmerfirmen zugunsten der FZ aufgedeckt werden;
Die anschließenden Ermittlungen führten zu der Hypothese, dass solche Finanzströme wie die an FC gezahlte Gegenleistung angesichts ihres Status als „verborgener Partner“ der unternehmerischen Aktivitäten von GG vorliegen. Nach Aussage der Staatsanwaltschaft wurde die fehlende Formalisierung der tatsächlichen Rolle von FC in der Unternehmensstruktur vom Unternehmer gebilligt, um die Bestimmungen zur Vermögensverhinderung zu umgehen und die Begehung von Geldwäsche- und Wiederverwendungsdelikten zu erleichtern.
Die kontinuierlichen Geldspenden wären dann teilweise durch die einzige formelle Einstellung von FC als Angestellter des Unternehmers gerechtfertigt worden, die in einem Zeitraum unmittelbar nach dem Ende der besonderen Überwachungsregelung erfolgte, der ersterer unterworfen war.
Zu den Versorgungseinrichtungen, die der FC angeblich zuerkannt wurden, gehören drei Mini-Apartments mit einem Gesamtwert von etwa 700.000 Euro, die Teil eines Immobilienkomplexes in einer prestigeträchtigen Gegend von Salerno sind, sowie die Betrag von 108.000 Euro, der für an Dritte gerichtete Papiere gezahlt wurde. Die vorbeugende Beschlagnahme mit dem Ziel der Einziehung betrifft drei Miniwohnungen, Geldbeträge im Gesamtwert von mehr als 200.000 Euro und das gesamte Kapital der Firma GG.
