Die Finanziers des Provinzkommandos von Trient haben die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Finanzmitteln im Wert von über 521.000 Euro gegen sieben pakistanische Staatsbürger und eine Italienerin aufgrund der Hypothese des Verbrechens der illegalen Vermittlung angeordnet Ausbeutung der Arbeitskraft und Verstoß gegen Einwanderungsgesetze.
Nach der Rekonstruktion der Ermittlungen für den Zeitraum von 2020 bis 2023 sind die Manager eines Unternehmens mit Sitz in Vallagarinader in der Papier- und Kartonproduktionsbranche tätig ist, missbrauchte die Bedürftigkeit mehrerer Arbeitnehmer, die auf der Notwendigkeit beruhte, eine Aufenthaltserlaubnis aus beruflichen Gründen zu erhalten und ihre Herkunftsfamilie in Pakistan ernähren zu können, und unterwarf sie Bedingungen von Ausbeutung am Arbeitsplatz.
Aus den aufwendigen Ermittlungen, die durch technische Tätigkeiten, gezielte Zugriffe und Durchsuchungen, Vernehmungen diverser Zeugen und Finanzermittlungen durchgeführt wurden, geht hervor, dass die Arbeitskräfte zwar über Verträge angestellt waren Obwohl sie Teilzeit arbeiteten, waren sie in Wirklichkeit gezwungen, Schichtarbeit von 9 bis 13 Stunden am Tag anzunehmenwas sowohl die gesetzliche Grenze von 48 Stunden pro Woche als auch die von 250 Überstunden pro Jahr bei weitem überschreitet.
Durch die Entdeckung eines „Hauptbuchs“ und zahlreicher außerbuchhalterischer Unterlagen der Verdächtigen konnte eine Reihe zahlreicher Unregelmäßigkeiten rekonstruiert werden.
Tatsächlich erhielten die Mitarbeiter nach Erhalt der Gutschrift eine formal korrekte Gehaltsabrechnung mit einem monatlichen Gehalt zwischen 1.000 und 1.800 Euro zur Barzahlung gezwungenan Arbeitgeber, einen Großteil des Gehalts.
In mehreren Fällen kam es aufgrund der bisher rekonstruierten Aktivitäten auch dazu forderte die Arbeiter auf, zum „Geldtransfer“ zu gehen, um Geld ins Ausland (Pakistan) an unbekannte Subjekte zu überweisen aber von den Arbeitgebern selbst angegeben. Durch die Ermittlungen zum Thema „Geldtransfers“ konnte festgestellt werden, dass innerhalb eines Jahres über 102.000,00 Euro illegal ins Ausland überwiesen wurden. Aus der Rekonstruktion der erfassten Buchhaltungsdaten stellten die Finanziers fest, dass die Mitarbeiter,
Tatsächlich erhielten sie eine variable Vergütung von 500 bis 700 Euro pro Monatwas einem effektiven Stundenlohn von 4 – 5 Euro pro Stunde entspricht.
Während der Diensttätigkeit wurde festgestellt, dass den Mitarbeitern weder der Vertrag noch die Lohnabrechnungen ausgehändigt wurden, so dass sie weder über ihre Rechte noch über ihre Ansprüche informiert waren.
Den Ermittlungen zufolge wurden die oben genannten Lohnabrechnungen gezielt so verändert, dass einerseits die tatsächliche Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden und andererseits die fiktive Angabe von Urlaub, Feiertagen, dreizehntem Gehalt und Lohn nicht ausgewiesen wurden Rückstellungen.
Darüber hinaus erklärte das Unternehmen zwar die Verfügbarkeit von Unterkunfts- und Verpflegungsgutscheinen für Mitarbeiter, etwa als Nebenleistungen, um diese Vorteile in Anspruch nehmen zu können Die Arbeiter mussten „unter dem Tisch“ einen monatlichen Betrag von bis zu 200 Euro für das Bett bezahlen (in einer Unterkunft mit 10/15 anderen Landsleuten) und dazu gezwungen, ihre Lebensmitteleinkäufe für rund 150 Euro im Monat in einem Geschäft zu erledigen, das einigen der Verdächtigen zuzurechnen ist, wo sie im Laufe von drei Jahren „untergebracht“ wurden „Sich selbst bei der Abholung“ von fast 22.000 elektronischen Essensgutscheinen im Wert von über 152.000,00 Euro.
All dies ermöglichte es dem untersuchten Unternehmen, den durch den Abzug der oben genannten Kosten erzielten Steuervorteil zu nutzen und somit die über F24 an den Staat zu zahlenden Beträge sowohl in Bezug auf die von ihm zu zahlenden Steuern als auch auf die Beiträge zu senken.
Gleichzeitig führte die Durchführung weiterer Kontrollen – durchgeführt von den Finanziers zusammen mit der Feuerwehr und dem Personal der Einsatzeinheit für Prävention und Sicherheit am Arbeitsplatz (Uopsal) der Provinzgesellschaft für Gesundheitsdienste der PAT – dazu Auf die zahlreichen Verstöße gegen Sicherheits- und Hygienevorschriften am Arbeitsplatz wurde hingewiesen. Zum Stand der Unterlagen. Das oben beschriebene Verhalten, das erhebliche Einsparungen bei den Personalkosten und der Sicherheit am Arbeitsplatz ermöglichte, verschaffte dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil und ermöglichte es dem Unternehmen, seinen Kunden im Vergleich zum Markt sehr wettbewerbsfähige Preise anzubieten.
Im operativen Kontext hat die Fiamme Gialle herausgefunden, dass die Verdächtigen aus verschiedenen Gründen, um die zu begünstigen irregulärer Aufenthalt einiger pakistanischer Staatsbürger im Staatsgebiet, Sie nutzten die Amnestie für die Entstehung von Arbeitsverhältnissen, die Hausangestellten vorbehalten war, und brachten einige Mitarbeiter des Unternehmens dazu, irreguläre Staatsbürger als Familienmitarbeiter einzustellen, gegen Zahlung einer Gebühr von ihnen 6 Tausend Euro.
Unter Berücksichtigung des gewonnenen Beweisrahmens und der Verantwortlichkeiten, die sich gegenüber den Verdächtigen ergeben haben, hat die Staatsanwaltschaft von Rovereto die GIP des örtlichen Gerichts beantragt und eingeholt die vorbeugende Beschlagnahme, die sich aus der rechtswidrigen Tätigkeit des Unternehmens ergibtgleich den nicht an die Arbeitnehmer gezahlten Gehältern und den damit verbundenen ungerechtfertigten Beitragseinsparungen.
Während der Vollstreckung des Gerichtsbeschlusses beschlagnahmte die Trentino Fiamme Gialle daher 8 Immobilieneinheiten und 1 Grundstück, alle in Rovereto gelegen, 3 Fahrzeuge, Unternehmensanteile und auf den Girokonten des Unternehmens und der Verdächtigen hinterlegte Finanzmittel.
Am Ende der Ermittlungen stellte die Justizbehörde die Einstellung des Ermittlungsverfahrens bekannt und formulierte den Antrag auf Anklageerhebung.
