In den letzten Tagen haben die Soldaten der Provinzkommandantur der Guardia di Finanza von Rimini einen vom Gericht von Rimini erlassenen Präventivbeschlagnahmungsbeschluss zur Sicherstellung von Wertpapieren und Immobilien für mehr als 30 Jahre umgesetzt 6 Millionen Euro. Der Anfall betrifft 5 Unternehmenanders Autos, Girokontoguthaben Und 5 Immobilieneinheitenvon denen eines kürzlich renoviert wurde, zwischen Rimini und Bologna gelegen, im Besitz von 6 als Subjekte gelten verantwortlich eines komplexen Steuerbetrugs, der durch stattgefunden hat die Verwendung falscher Rechnungen über 22 Millionen Euro im Bereich Gebäudesanierung und im Farbenhandel tätig.
Nach dem Rennen 23 Suchanfragen zwischen Emilia Romagna, Latium, Marken, Kampanien und Basilikata, mit der Einsatz von über 60 SoldatenDie Fiamme Gialle von Rimini haben eingehende Untersuchungen mit hochtechnologischen Ermittlungsmitteln durchgeführt und jedes einzelne erworbene Buchhaltungs- und Bankdokument sorgfältig geprüft.
Die von Spezialisten der Wirtschafts- und Finanzpolizei durchgeführten Ermittlungen ermöglichten die Entdeckung eines komplexen betrügerischen Systems zur Steuerhinterziehung, das durch den Einsatz von strukturiert ist Shell-Unternehmenmittellose Frontmänner und völlig fiktive Firmenkontaktdaten.
Die durchgeführten langwierigen und sorgfältigen Rekonstruktionen bestätigten die Ermittlungsergebnisse und ermöglichten die Identifizierung von Rechnungsströmen im Gesamtwert von über 26 Millionen Euro. Die erstellten fiktiven Dokumente dienten neben der Steuerhinterziehung auch dazu, fiktive Steuergutschriften zu generieren, die dann von den „gesunden“ Unternehmen des gesamten Betrugsplans abgezogen wurden.
Die Täter des Betrugs wurden aus verschiedenen Gründen wegen Straftaten im Zusammenhang mit der Vermerkung von Rechnungen für nicht vorhandene Transaktionen sowie der ungerechtfertigten Entschädigung von Steuergutschriften angezeigt.
Die eigentliche Sicherungsmaßnahme wurde im Rahmen der Vorermittlungsphase auf Basis der aktuellen Beweiserhebungen erlassen. Bis zum endgültigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung des Verdächtigen.
Die Dienstleistungsaktion zeigt die grundlegende Rolle der Guardia di Finanza bei der Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität, die darauf abzielt, die durch Steuerhinterziehung illegal angehäuften Gewinne an den Staat und die Gemeinschaft zurückzuzahlen.
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