Gegen insgesamt 47 Personen wird wegen des Einsturzes von Chl Spa ermittelt. Das Unternehmen, ein E-Commerce-Pionier mit Niederlassungen in Florenz und Arezzo, wurde im Januar 2020 mit der Insolvenzerklärung des Gerichts von Florenz für zahlungsunfähig erklärt. Jahre nach diesem Tag stellten die Staatsanwälte Christine Von Borries und Fabio Di Vizio die Ermittlungen ein und vermuteten eine Änderung der Finanzberichte des Unternehmens.
Wie berichtet Die NationDer Bürgschaftsmitteilungen wären an die Mitglieder der Verwaltungsräte und die „Kontrolleure“ verschickt worden, die sich von 2008 bis zum Ende der Tätigkeit des CHL abwechselten, darunter: die Brüder Franchi aus Florenz und die Brüder Roberto Rondoni, Raimondo und Sauro Landi aus Arezzo. Maria Grazia Cerè.
Den vorgebrachten Vorwürfen zufolge hätten die Geschäftsführer „die falschen Haushaltsentwürfe formuliert, indem sie sie dem Kontrollorgan und der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgelegt, sie am eingetragenen Sitz zur Genehmigung in der Sitzung hinterlegt und nach der Versammlung diese genehmigt haben.“ , im Handelsregister zur Veröffentlichung hinterlegen”. Die nicht geschäftsführenden Direktoren hätten es jedoch wiederum den Staatsanwälten zufolge „versäumt, die Erstellung der falschen Finanzberichte, die Genehmigung bei der Vorstandssitzung und der Mitglieder-/Aktionärsversammlung sowie die Hinterlegung der falschen Finanzberichte zu verhindern.“ falsche Jahresabschlüsse im Handelsregister“.
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