Die ordentliche TIM-Aktionärsversammlung fand heute gemäß den Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 18/2020 und Folgeänderungen – also ohne physische Anwesenheit der Aktionäre – mit einer Beteiligung von ca. 50,77 % des Grundkapitals der Gesellschaft.
Die Versammlung:
- genehmigte den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 von TIM SpA, der mit einem Nettoverlust von 995 Millionen Euro abschloss, der durch die vollständige Nutzung der Kapitalrücklage und die Entnahme aus der gesetzlichen Rücklage gedeckt wurde (mit über 52 % der Ja-Stimmen). ;
- stimmte dem Bericht über die Vergütungspolitik und die gezahlten Vergütungen für beide Abschnitte nicht zu (Punkt 2.1 der Tagesordnung mit 41,98 % Ja-Stimmen, 7,84 % Nein-Stimmen, 50,08 % Enthaltungen; Punkt 2.2 der Tagesordnung mit 42,35 % Ja-Stimmen). dafür, 7,45 % dagegen und 50,09 % Enthaltungen);
- hat einen Vorstand mit 9 Mitgliedern für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 (bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2026) ernannt und die maximale Gesamtvergütung des gesamten Gremiums auf 1.300.000 Euro pro Jahr (ohne die) festgelegt Direktoren, die mit Sonderämtern ausgestattet sind), über deren Verteilung der neue entscheidet Planke;
- ernannte den neuen Rechnungsprüferrat für den Dreijahreszeitraum 2024–2026 (bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses am 31. Dezember 2026);
- stimmte den vom scheidenden Vorstand vorgeschlagenen Änderungen am Aktienoptionsplan 2022–2024 nicht zu (45,97 % der Stimmen dafür, 3,72 % der Stimmen dagegen und 50,21 % der Enthaltungen);
- Angesichts des Beschlusses, den Verlust für das Geschäftsjahr 2023 durch die Verwendung von Rücklagen zu decken, die teilweise der Steueraussetzung unterliegen, hat er dem Vorschlag, die entsprechenden Nettoeigenkapitalpositionen endgültig zu reduzieren und ihre spätere Wiederauffüllung auszuschließen, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels nicht zugestimmt 2430 des Bürgerlichen Gesetzbuches (mit 49,81 % Ja-Stimmen, 0,03 % Nein-Stimmen und 50,1 % Enthaltungen).
Für die Ernennung des Vorstands wurde mit ca. 48,97 % der Stimmen die vom scheidenden Vorstand vorgelegte Mehrheitsliste gewählt, aus der somit die folgenden 6 Vorstandsmitglieder übernommen wurden:
1. Alberta Figari (als Präsidentin angegeben)*
2. Pietro Labriola (zum CEO ernannt)
3. Giovanni Gorno Tempini
4. Paola Camagni*
5. Federico Ferro Luzzi*
6. Domitilla Benigni*
Die folgenden Direktoren wurden aus der von Merlyn Partners SCSp eingereichten Liste übernommen, die 2,38 % der Stimmen erhielt:
7. Umberto Paolucci*
8. Stefano Siragusa
Der folgende Kandidat wurde aus der von Bluebell Capital Partners Limited in seiner Eigenschaft als Manager des Bluebell Equity Master Fund ICAV eingereichten Liste übernommen, die 1,01 % der Stimmen erhielt:
9. Paola Giannotti De Ponti*
Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Direktoren haben erklärt, dass sie die Unabhängigkeitsanforderungen erfüllen.
Was den Prüfungsausschuss betrifft:
- Die von der Vivendi SE vorgelegte Liste erreichte 75,39 % der Stimmen und galt somit als Mehrheitsliste
- Die von einer Gruppe von Fondsmanagern und SICAVs vorgelegte Liste erhielt über 17,63 % der Stimmen.
Der auf der Minderheitsliste an erster Stelle der ständigen Rechnungsprüfer genannte Kandidat, Francesco Fallacara, wurde gemäß Gesetz und Satzung zum Präsidenten des Aufsichtsorgans ernannt.
Der Prüfungsausschuss setzt sich somit wie folgt zusammen:
Aktuelle Bürgermeister:
1. Francesco Fallacara – Präsident
2. Anna Doro
3. Massimo Gambini
4. Francesco Schiavone Panni
5. Mara Vanzetta
Ersatzprüfer
1. Massimiliano Di Maria
2. Laura Fiordelisi
3. Paolo Prandi
4. Carlotta Veneziani
Die Versammlung setzte die Bezüge des Rechnungsprüfungsausschusses auf 135.000 Euro brutto pro Jahr für den Präsidenten, 95.000 Euro brutto pro Jahr für jeden ständigen Rechnungsprüfer und zusätzlich 15.000 Euro brutto pro Jahr für den ständigen Rechnungsprüfer fest, der als Mitglied berufen wurde Aufsichtsorgan.
DER Lebensläufe Die Liste der Direktoren und Wirtschaftsprüfer ist auf der Website des Unternehmens www.gruppotim.it in der Rubrik verfügbar, die der heutigen Versammlung gewidmet ist.
Wie üblich wird der Vorstand morgen zusammentreten, um den Bedarf zu ermitteln und die Positionen zuzuweisen.
Mailand, 23. April 2024
Tags: TIMGruppe TIM Die Hauptversammlung genehmigt den Haushalt und erneuert den Verwaltungsrat und den Rechnungsprüferrat
