„Weder gegen Davide Campari-Milano NV noch eine ihrer Tochtergesellschaften wird von den Behörden ermittelt.“ Es ist die mit seinem Verteidiger Nerio Diodà vereinbarte Linie, auf der der Bitter- und Aperol-Riese auf dem Höhepunkt des ihn treffenden Falles steht und die auch gestern einen erneuten Rückgang der Campari-Aktien an der Börse verursachte (- 3,6 %). ).
Die Nachricht über die Ermittlungen der Mailänder Staatsanwaltschaft zur mutmaßlichen Hinterziehung von 1,2 Milliarden Dollar bei der Verlegung des Firmensitzes in die Niederlande ging um die Welt, was angesichts der Tatsache, dass es sich um eine globale Marke handelt, unvermeidlich ist. Und die Holding flüchtet sich in diese wenigen Zeilen: Keine Untersuchung der Holding oder ihrer Tochtergesellschaften.
Technisch einwandfrei, aber die Lage bleibt alles andere als rosig. Denn bei den Ermittlern handelt es sich weder um Campari noch um seine Tochtergesellschaften, sondern – was noch viel schlimmer ist – um dessen Muttergesellschaft: nämlich um Lagfin, das in Luxemburg registrierte Unternehmen, das in seinem Bauch die Kontrolle über die niederländische NV hält. Damit wird noch deutlicher, dass die Ermittlungen der Staatsanwälte Enrico Pavone und Bianca Baj Macario Auswirkungen auf den Getränkeriesen und seine Finanzstrategien insgesamt haben.
Es liegt ein Bericht der Finanzbehörde gegen die italienische Niederlassung von Lagfin vor, der den ersten Schritt zur formellen Eröffnung eines Steuerstreits darstellt. Derselbe Bericht wurde von der Wirtschafts- und Finanzpolizei der Mailänder Finanzpolizei als Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft übermittelt, mit einer konkreten Straftathypothese: Artikel 4 des Steuergesetzes, „untreue Erklärung“. Die beiden Direktoren der italienischen Niederlassung von Lagfin, die die Erklärungen im Zusammenhang mit der Verlegung des Firmensitzes ins Ausland unterzeichnet hatten, wurden offiziell denunziert, aber die Gdf selbst weist auf die Brüder Luca (im Foto) und Alessandra Garavoglia hin, die durch ihre Unternehmen und hinter einer Reihe stehen von Treuhandschirmen kontrollieren sie Lagfin NV.
Die unter Beschuss geratene Operation begann im Jahr 2018 mit einer Reihe von Unternehmensoperationen, mit der Eingliederung und Fusion der italienischen Alicros in Lagfin und der Gründung der italienischen Niederlassung von Lagfin. Dabei handelt es sich um Vorgänge, von denen Campari nun behauptet, dass sie regelmäßig seien (ohne die Gründe dafür zu nennen), die aber stark dem Plan ähneln, den der Exor der Familie Agnelli-Elkann befolgte und der wiederum von der Mailänder Staatsanwaltschaft untersucht wurde. Am Mittwoch schrieb Il Sole24Ore, dass den Ermittlungsunterlagen zufolge Kontakte zwischen Luca Garavoglia und John Elkann bestünden, die Ratschläge und Anweisungen für die Verlegung des Hauptsitzes ins Ausland geben würden.
Es ist bekannt, dass eine Turiner Treuhandgesellschaft, die ihrerseits von der Genfer Pictet-Bank kontrolliert wird, den Garavoglias die Kontrolle über den Luxemburger Tresor garantieren würde. Die gleiche Treuhandgesellschaft war von der Turiner Staatsanwaltschaft im Rahmen der ersten Ermittlungen zum Erbe von Gianni Agnelli ins Visier genommen worden.
