Um die Bedrohung durch die palästinensische islamistische Bewegung Hamas und die libanesische schiitische Partei Hisbollah zu bekämpfen, ist es notwendig, den Zufluss von Geldern zu blockieren und ihnen nicht nur militärisch entgegenzutreten. Davon ist Uzi Shaya überzeugt, ein ehemaliger Agent der israelischen Geheimdienste Shin Bet und Mossad und Experte für die Finanzierungssysteme terroristischer Gruppen. Bei einem Treffen mit Journalisten in Rom skizzierte der ehemalige israelische 007 einen Überblick über die wirtschaftliche Infrastruktur und Finanzierung der Hamas, die für den Angriff in Israel am 7. Oktober 2023 verantwortlich ist, und der Hisbollah, die ihrerseits in einen Konflikt mit Israel verwickelt war nördlich des jüdischen Staates. Schätzungen zufolge „beträgt die direkte Finanzierung der Hamas zwischen einer und zwei Milliarden Dollar pro Jahr“, sagte Shaya und erklärte, dass „der Großteil aus dem Iran kommt, über Devisenbörsen im Libanon und in der Türkei oder über das Kryptowährungssystem und größtenteils daran gewöhnt ist.“ militärische Aktivitäten finanzieren.“ „Der Iran“, fuhr er fort, „ist nicht der einzige Geldgeber der Hamas: Rund 20 Millionen Dollar kommen über Nichtregierungsorganisationen, rund 3,6 Millionen Dollar pro Jahr aus Katar und Mittel der EU oder der Vereinten Nationen, die Projekte für die Bevölkerung unterstützen sollen.“ .
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Nach dem Angriff der Hamas in Israel betrat neben den „palästinensischen Brüdern“ auch die vom Iran finanzierte libanesische schiitische Bewegung Hisbollah das Feld im Rahmen des „Widerstands gegen Israel“. Für den ehemaligen israelischen Geheimdienstagenten ist „die Hisbollah die Bedrohung der Zukunft, weil sie über eine breitere Finanzierungsstruktur verfügt und die Gelder, die aus dem Iran kommen, über die Bank Al Qard al Hassan verwaltet, die über 34 Filialen im Libanon verfügt“, trotz der verhängten Sanktionen vom US-Finanzministerium. Nach einem Cyberangriff auf die oben genannte Bank im Jahr 2020 stellte sich heraus, dass „die Institution rund 400.000 Kontoinhaber hat, darunter auch NGOs, und einige der gehackten Adressen, etwa 80, mit Italien in Verbindung stehen“, fuhr Shaya fort. Wie im Fall der Hamas „stammen etwa 70 Prozent der Gelder der Hisbollah aus dem Iran und der verbleibende Teil aus dem Drogenhandel und einem Unterstützungsnetzwerk, das auch in der Elfenbeinküste und in Südafrika präsent ist“, dem Land, das damals eine Klage wegen Völkermords an Israel eingereicht hatte Internationaler Gerichtshof in Den Haag. Vor diesem Hintergrund ist für Shaya die Gefahr der Hisbollah höher als die der Hamas und weist darauf hin, dass die schiitische Bewegung „nicht nur ein Feind Israels“ ist. Wir kämpfen um unsere Existenz.“ Abschließend hoffte der ehemalige israelische Agent, der auch institutionelle Treffen in Italien abhielt, auf „größere Zusammenarbeit und rechtzeitige Anwendung der Regeln“ zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzierung terroristischer Gruppen.
