Im Trentino 1.002 „Alarme“ wegen Geldwäsche im Jahr 2023

Im Jahr 2023 wird die Berichte zur Bekämpfung der Geldwäsche an die Financial Information Unit (FIU) von gesendet Bank von Italien sind im Vergleich zu den Vorjahren leicht zurückgegangen, wie aus dem gestern veröffentlichten Bericht hervorgeht.

Aus dem Trentino wurden 1.002 verschickt “Alarm” für verdächtige Finanztransaktionen. Als verdächtig erachtet die FIU einen bestimmten Vorgang, der aufgrund seiner Merkmale und in Zusammenhang mit der finanziellen Situation des Kundenkann zu Herkunftsverdacht führen der verwendeten Beträge rechtswidrig.

Die Meldungen lassen sich im Wesentlichen auf drei Verdachtskategorien zurückführen: Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Programmen zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.

Die 1.002 im Jahr 2023 gemeldeten Transaktionen von Banken, Finanzintermediären, Notaren, Casinos und Strafverfolgungsbehörden liegen vor leichter Rückgang gegenüber 1.100 im Jahr 2022.

Im ersten Halbjahr wurden sie gemeldet 481 verdächtige Transaktionen, in der zweiten Jahreshälfte waren es noch 521. In Bozen hingegen waren es 1.328, im Vergleich zu 1.591 im Vorjahr.

Auf nationaler Ebene, das ganze Jahr über, Die Zahl der eingegangenen Meldungen belief sich auf 150.418für einen Gesamtbetrag von 103,5 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 3,2 % gegenüber 2022 entspricht.

Obwohl die Daten im FIU-Bericht hauptsächlich auf nationaler Ebene aggregiert sind, erfolgt die Berichterstattung über verdächtige Bargeldtransaktionen nach Regionen. Im Fall von Trentino-SüdtirolEs zeichnet sich ein Trend hin zu einem über dem Bundesdurchschnitt liegenden Bargeldverbrauch ab, wobei die Transaktionssumme durchschnittlich 6.838 Euro beträgt (im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von 5.337 Euro).

Nur in Venetien ja verzeichnet einen noch umfangreicheren Bargeldverbrauchwobei Transaktionen im Durchschnitt 7.265 Euro den Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche unterliegen.

Bundesweit sind es knapp 68 % der juristischen Personen und Einzelunternehmen Die am Bargeldverkehr beteiligten Personen sind in den Branchen Handel, Gastronomie und Lebensmittelindustrie tätig