ROM – Zwölf Sicherungsmaßnahmen, zusätzlich zur Beschlagnahme von Geldbeträgen (oder beweglichen und unbeweglichen Sachen im Gegenwert) in Höhe von 1,18 Millionen Euro von drei Spiel- und Wetthallen und fünf Unternehmen. Dies ist das Ergebnis einer seit heute Morgen laufenden Operation des Flying Squad des Polizeipräsidiums von Pistoia und der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit der Finanzpolizei von Pistoia in Ausführung einer Anordnung des örtlichen GIP-Gerichts Antrag der Staatsanwaltschaft am Gericht von Pistoia.
Unter den verschiedenen Anklagepunkten werden die zwölf Personen italienischer und chinesischer Staatsangehörigkeit (von denen sich neun vorsorglich im Gefängnis befinden und drei mit einem elektronischen Armband unter Hausarrest stehen) in unterschiedlicher Funktion einer kriminellen Vereinigung mit dem Ziel der missbräuchlichen Ausübung des Strafgesetzbuchs beschuldigt Tätigkeit des Sammelns von Spielen und Wetten sowie der illegalen Durchführung von Spiel- und Wettaktivitäten.
Die Vorsichtsmaßnahmen wurden nach einer langen, über ein Jahr dauernden Ermittlungstätigkeit angeordnet, bei der die Existenz eines Erpressungsphänomens und eines echten Systems illegaler und heimlicher Wetten rekonstruiert wurde, die sowohl online auf speziellen geklonten Websites als auch an physischen Orten stattfanden bestehend aus Slot-Zimmern in der Gegend von Prato. Während der Ermittlungen kam es zu Verhaltensweisen, die in den Rahmen wiederholter Steuerbetrugsfälle fallen, die von einem der Verdächtigen, einem chinesischen Staatsbürger, in Zusammenarbeit mit mehreren anderen mit ihm verbundenen Personen geplant und durchgeführt wurden und auf der fiktiven Registrierung von Unternehmenseigentümern durch Einzelpersonen beruhten , über die Ausstellung falscher Rechnungen und die Überweisung großer Geldsummen nach China, um sich in betrügerischer Absicht der Zahlung der fälligen Steuern zu entziehen, unter Hinweis auf die Geschäftstätigkeiten, die er nach und nach auch durch die Erpressungspraktiken erlangte, die Gegenstand der Ermittlungen sind.
AB/Agipro
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