Kriminelle Organisation von der Finanzpolizei Cremona entdeckt

Eine Untersuchung der Finanzpolizei von Cremona führte zur Entdeckung falscher Rechnungen über 61 Millionen, fiktiver Kredite über 7 Millionen und Geldwäsche über 5 Millionen Euro. Die beteiligten Personen wurden festgenommen und Vermögenswerte im Wert von 15 Millionen Euro beschlagnahmt.

Nach komplexen Ermittlungen, die von den stellvertretenden Staatsanwälten der Staatsanwaltschaft Brescia, Benedetta Callea und Carlotta Bernardini, koordiniert wurden, die Finanzpolizei von Cremona führt in Zusammenarbeit mit den Provinzkommandos von Brescia, Bergamo, Padua, Verona, Bozen, Treviso und der Abteilung für Luft- und Marineoperationen von Como einen von der GIP am Gericht von Brescia erlassenen Antrag auf vorsorgliche Maßnahme und kontextbezogenen präventiven Beschlagnahmungsbeschluss aus in Vergleichen von n. 24 Unternehmen und 12 natürliche Personen sind Empfänger persönlicher Sicherungsmaßnahmen (Sicherheitshaft und Hausarrest) und eines Berufsverbots zur unternehmerischen Tätigkeit.

Der Untersuchungsrichter stellte fest, dass ernsthafte Hinweise auf eine kriminelle Vereinigung vorlagen, die von einem Bauunternehmer aus Rudiano (BS) gegründet wurde und über ein „verstecktes“ Büro in Urago d’Oglio (BS) operierte. Der Verein hätte ein dichtes Netzwerk von Unternehmen verwaltet, die im Namen willfähriger „Aushängeschilder“ eingetragen waren.mit Büros an nicht existierenden Adressen und in ein komplexes Betrugssystem eingebunden, bei dem sich Unternehmen darauf konzentrierten, Rechnungen für nicht existierende Operationen auszustellen, während andere tatsächlich Hunderte von Bauarbeitern beschäftigten, deren Sozialversicherungsbeiträge und Irpef-Einbehalte betrügerisch an das Finanzministerium gezahlt wurden durch Kompensation mit nicht vorhandenen Mehrwertsteuergutschriften, die mithilfe falscher Rechnungen künstlich geschaffen wurden, während andere Unternehmen speziell darauf ausgerichtet waren, die angehäuften illegalen Erlöse zu waschen.

Die Ermittlungstätigkeit resultierte aus einigen Steuerprüfungen, die bei Unternehmen in der Provinz Cremona durchgeführt wurden und durch gezielte Tiefenanalyse entwickelt, ermöglichte es die Identifizierung der operierenden kriminellen Vereinigung zwischen den Provinzen Cremona, Brescia, Bergamo und Verona; eine Partnerschaft, die ab 2018 auf die Begehung schwerster Wirtschafts- und Finanzverbrechen ausgerichtet war.

Jedes Mitglied der kriminellen Vereinigung hatte spezifische und andere Aufgaben als die anderen Mitglieder, aber alle unter der Führung des Rudiano-Unternehmers als Leiter der kriminellen Vereinigung und eigentlicher Eigentümer aller Unternehmen. Eine Frau aus Campagnola Cremasca (CR) arbeitete in einem Geheimbüro in Antegnate (BG), verantwortlich für die Verwaltung der Girokonten, die auf die Namen der 21 beteiligten Unternehmen lauten, unter Nutzung der IT-Kenntnisse der zahlreichen „Strohmänner“ und anschließend für die Durchführung der Geldwäscheoperationen auf der Grundlage der erhaltenen Aufträge bestehend aus der Übertragung von 1,6 Millionen Euro an die Cremona-Immobiliengesellschaft der Gruppe200.000 Euro an ein anderes Unternehmen der Gruppe, das speziell für den Kauf und die Vermietung von Luxusfahrzeugen gegründet wurde, 70.000 Euro für die Gründung und Aufnahme einer kommerziellen Tätigkeit im Zentrum von Verona sowie 204.000 Euro für den Kauf von ROLEX-Uhren aus einem Geschäft in der Provinz Brescia zugunsten des Leiters der Organisation.

Auch ein wertvolles Schiff, ein 15 Meter langes RIVA-Motorboot im Wert von rund 100.000 Euro, wäre fiktiv auf den Namen einer der an der Steuerhinterziehung beteiligten Baufirmen registriert gewesen, wurde aber ausschließlich vom Chef der kriminellen Vereinigung genutzt.

Die so recycelten und wiederverwendeten illegalen Erlöse wären aus der Zahlung von INPS- und INAIL-Beiträgen und Irpef-Einbehalten von Bauarbeitern über F24-Formulare mit der ungerechtfertigten Entschädigung in Höhe von 5,5 Millionen Euro für die fiktiven Mehrwertsteuergutschriften entstanden, die mit der Ausstellung von künstlich geschaffen wurden Rechnungen für nicht existierende „konzerninterne“ Geschäfte über 30 Millionen Euro.

Darüber hinaus wären die Aktien zweier „sicherer“ Unternehmen fiktiv auf den Namen einer ihnen zuzurechnenden Holdinggesellschaft eingetragen worden; die Tochter wäre direkt für die Ausstellung von Rechnungen für nicht existierende Vorgänge verantwortlich gewesen, während die anderen beiden Mitglieder des Vereins sich um die Koordination der „Aushängeschilder“ kümmerten sowie direkt die Verwaltung verschiedener Unternehmen übernahmen.

Bei den Ermittlungen entpuppte sich ein Unternehmer aus Adro (BS) auch als faktischer Verwalter zweier im Namen von „Strohmännern“ registrierten Baufirmen, die sich der von der kriminellen Vereinigung für 26 ausgestellten Rechnungen für nicht existierende Operationen bedienten Millionen Euro, um die Mehrwertsteuer für 3,5 Millionen Euro zu umgehen und fiktive Kredite zu schaffen, die dazu geeignet sind, bei der Zahlung von Arbeitnehmerbeiträgen für 1,5 Millionen Euro ungerechtfertigte Entschädigungen zu leisten. In diesem Fall wären die angesammelten illegalen Erlöse durch die Überweisung von 3 Millionen Euro an ein österreichisches Unternehmen und ein weiteres aus der Provinz Padua gewaschen worden, das von zwei Italienern geführt wird, die ursprünglich aus den Provinzen Padua und Treviso stammen, aber in Österreich ansässig sind.

Die königliche Vorsichtsmaßnahme wurde gemäß Art. 12 bis Gesetzesdekret 74/2000 bis zu einem Betrag von über 10 Millionen Euro für die in den Artikeln genannten Steuerdelikte. 2., 5. und 10. Viertel desselben Dekrets; gemäß Art. § 648 quater StGB bis zu einem Betrag von über 2 Millionen Euro für die Tatbestände der Geldwäsche, Selbstwäsche und Wiederverwendung gemäß §§. 648 bis, 648 ter und 648 ter-1 Strafgesetzbuch; gemäß den Artikeln 512 bis und 240 bis des Strafgesetzbuchs in Bezug auf Immobilien, Autos und Boote, die auf den Namen von Unternehmen eingetragen sind, deren Aktien fiktiv auf den Namen konformer Personen eingetragen wurden.

Wir gehen vor – auch mit Hilfe von „Cash Dog“-Hundeeinheiten – für Durchsuchungen von Büros und Wohnungen in den Provinzen Brescia, Bergamo, Cremona, Padua, Bozen, Treviso, Verona und zur gleichzeitigen Beschlagnahme von 23 Immobilien, 21 Kraftfahrzeugen, 1 Boot, 30 Finanzberichten sowie Bargeld und Luxusuhren, die den Empfängern der Sicherungsmaßnahme zur Verfügung standen. Es ist zu beachten, dass die vorsorglichen Maßnahmen in der Vollstreckungsphase auf der Grundlage der in der Voruntersuchungsphase gesammelten Beweise erlassen wurden; Daher gilt bis zum endgültigen Urteil die Unschuldsvermutung.