Flucht, Entführung eines Millionärs an der Tankstelle Busto Arsizio

Die von der Tankstelle angebotenen niedrigeren Preise waren das Ergebnis der Mehrwertsteuerhinterziehung

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MAILAND – Rechnungen für Operationen, die nie durchgeführt wurden, um die Mehrwertsteuer zu umgehen und niedrigere Kraftstoffpreise zu verlangen, was konkurrierenden Unternehmen schadet. Die Finanzpolizei von Varese er beschlagnahmte ca 1,5 Millionen Euroauf der Grundlage eines Beschlusses des Ermittlungsrichters von Busto Arsizio, an ein Unternehmen in der Provinz, das in der Vermarktung von Kraftstoffen tätig ist. Dasselbe Unternehmen war bereits im vergangenen September von der gleichen Bestimmung für mehr betroffen 1,2 Millionen Euro. Die Ermittlungen gegen Fiamme Gialle begannen im Jahr 2022 mit einer Steuerprüfung durch die Wirtschafts- und Finanzpolizei von Varese und wurden dann von der Staatsanwaltschaft Busto Arsizio koordiniert.

Die Gelben Flammen haben es entdeckt ein komplexer Betrugsmechanismusumgesetzt durch die Ausstellung und Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Betriebe über 6,7 Millionen Euro, auch unter Einbindung von Unternehmen erreicht“Papiermühlen„mit dem Ziel, die Mehrwertsteuer zu umgehen und mit der Aussicht, niedrigere Preise auf dem Markt durchzusetzen, was ehrlichen Unternehmern schadet.“

Die hinterzogene Mehrwertsteuer wird auf rund 2,7 Millionen geschätzt und ist der illegale Gewinn aus dem Steuerbetrug, der in den Jahren 2017 bis 2020 mit Hunderten gefälschten Rechnungen durchgeführt wurde. Der gesetzliche Vertreter des Unternehmens wird wegen betrügerischer Erklärung zur Verantwortung gezogen. Der Inhaber des Unternehmens wird mit einer Freiheitsstrafe von 4 bis 8 Jahren und im Falle einer Verurteilung mit der Einziehung des Gewinns aus der Straftat oder der Vermögenswerte, über die der Täter Zugriff hat, in Höhe eines dem Gewinn entsprechenden Wertes bestraft sogenannte „Beschlagnahme auf Gegenwert“.

Der Richter erließ die vorsorgliche Maßnahme direkte und gleichwertige Sicherungspfändung eines Betrags in Höhe der hinterzogenen Mehrwertsteuer, gegen das Unternehmen und, da es sich als inkompetent erwies, gegen seinen Direktor, einen 80-Jährigen aus Gallarate, durchgeführt werden. Die erste Beschlagnahme von knapp über 1,2 Millionen Euro auf Unternehmenskonten erfolgte Ende letzten Sommers; Bei einer zweiten Beschlagnahme handelte es sich um weitere in der Unternehmenskasse befindliche Gelder, den Eigentumsanteil an zwei Immobilien, einem Auto und einem Motorrad, die auf den Namen des gesetzlichen Vertreters registriert waren, im Gesamtwert von über 500.000 Euro.