Das Militär von Provinzkommando der Guardia di Finanza von Catanzarokoordiniert von der örtlichen Staatsanwaltschaft, führte einen Beschluss aus, mit dem der Ermittlungsrichter des Gerichts von Catanzaro für einen Zeitraum von zwölf Monaten die Anwendung von anordnete einstweilige Maßnahmen gegen drei Verdächtige für das angenommene Vorliegen schwerwiegender Beweise für die auf verschiedene Weise vermuteten Straftaten einer kriminellen Vereinigung zur Begehung von Steuerstraftaten und eines schweren Betrugs zur Erlangung öffentlicher Gelder im Rahmen einer rechtswidrigen Ausnutzung der für die Umsetzung vorgesehenen Steuervorteile Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie.
Die Namen der neun Verdächtigen
Für zwei Unternehmer, die Sperrmaßnahme von der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit verhängt wurde; Für ein Finanzberater das vorläufige Verbot der Berufsausübung wurde angeordnet. Es geht um Damiano Buoncore von Soverato hrsg Enrico Dandolo von Catanzaro von der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit suspendiert; Antonio Macrì ebenfalls aus Soverato, von der beruflichen Tätigkeit suspendiert. Es gibt sechs weitere Verdächtige in den Ermittlungen, gegen die keine Verbote vorlagen: Vito Michele Loprieno, Antonio Lopriano, Rossana Loprieno, Patrick Olivieri, Silvano Mauro und Luigi Vellone. Den neun Verdächtigen wird in unterschiedlicher Eigenschaft eine kriminelle Verschwörung mit dem Ziel Steuerstraftaten und Vermögensdelikten vorgeworfen.
Doppelter präventiver Anfall
Gleichzeitig wurde die vorsorgliche Beschlagnahme von über 2,7 Millionen entsprechenden Euro durchgeführt
in Höhe von vermutlich nicht vorhandenen Steuergutschriften und weiteren 765.000 Euro als unerlaubten Gewinn
der mutmaßlichen Verbrechen. Die auf Antrag der Staatsanwaltschaft von Catanzaro erlassenen Maßnahmen ergeben sich aus der komplexen Ermittlungstätigkeit der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Catanzaro.
Die anklagenden Hypothesen
Die komplexen Untersuchungen haben es ermöglicht, bereits in der Voruntersuchungsphase abzustecken, was benötigt wird
der späteren prozessualen Überprüfung im Kreuzverhör mit der Verteidigung – die indizienbezogene Schwere des
Existenz einer kriminellen Vereinigung, die durch ein komplexes System der Rechnungsstellung
Für objektiv nicht existierende Betriebe hätte es funktioniert, auf betrügerische Weise Steuergutschriften zu erwerben (als Gegenleistung für nie erbrachte Dienstleistungen zur Sanierung und Anpassung von Geschäftsräumen für eine Antipandemiefunktion), die anschließend zum Ausgleich von Steuerschulden einiger Unternehmen verwendet wurden, die einem Unternehmen zuzurechnen sind der Gesellschafter oder durch die Weitergabe an Dritte in gutem Glauben, darunter Poste Italiane spa (für etwa eine Million Euro), „monetarisiert“, was die Steuerbehörde in die Irre führt und der Staatskasse erheblichen Schaden zufügt.
Tags: Betrug bei Steuergutschriften Catanzaro Disqualifikationsmaßnahmen für zwei Unternehmer und einen Buchhalter NOMI Kalabrien7
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