Schwerwiegende Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, Sanktionierung zweier professioneller Firmen

Im Anschluss an die in den Vorjahren durchgeführten Maßnahmen zielten die Aktivitäten der Wirtschafts- und Finanzpolizei darauf ab, die korrekte Erfüllung der im Gesetz vorgesehenen Verpflichtungen zu überwachen Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche durch die Verpflichteten.

Insbesondere wurden in den ersten Monaten dieses Jahres zwei verschiedene Inspektionsaktivitäten durch die örtliche Wirtschafts- und Finanzpolizei durchgeführt Rechts- und Buchhaltungsfachleute (eines mit Atelier in Viareggio und das andere in Capannori), dessen Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäschebasierend auf den Elementen, die bei früheren Ermittlungen der Kriminalpolizei gesammelt wurden, schien potenziell ungeeignet, die Anforderungen des zu erfüllen Referenzgesetzgebung.

Da die anschließenden Betriebskontrollen vor Ort durch die Spezialisten der Einheit es ermöglichten, in einem Fall festzustellen, dass völliges Fehlen eines Anti-Geldwäsche-Schutzes und die daraus folgende Beurteilung Verwaltungsverstöße in Bezug auf 98 Kunden der Kanzleiin dem anderen zwei unterschiedliche Formen der Unterlassung, darunter das Versäumnis, verdächtige Transaktionen an die UIF zu melden.

Dabei handelt es sich um vom Gesetzgeber als eher heimtückisch eingestufte Delikte, die auch Sanktionen vorsehen, die von der zuständigen Behörde bis zu einer Höhe von 50.000 Euro verhängt werden können.

Der Zweck der betreffenden Gesetzgebung besteht darin, dies zu ermöglichen das Erkennen von Risikosituationen, wie durch die spezifischen Indikatoren für Anomalien in der Verfügbarkeit der verpflichteten Personen dargelegt, und dann für die Übermittlung von Meldungen über verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung an die UIF relevant. In diesem Zusammenhang zielt die Aktion des Korps darauf ab, das gute Funktionieren des Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche zu überprüfen und die Ressourcen auf die am stärksten gefährdeten Themen und Phänomene zu konzentrieren, wo sie auftreten größere Anfälligkeit für die Einschleusung illegaler Vermögenswerte in die legale Wirtschaft.