Unzulässige Ausnutzung der zur Bewältigung der Covid19-Pandemie gewährten Steuervorteile. Die Staatsanwaltschaft von Catanzaro hat gegen drei Personen einstweilige Verfügungen verhängt. Zwei Unternehmer und ein Buchhalter gerieten in Schwierigkeiten, obwohl gegen insgesamt neun Personen ermittelt wird. Die Operation wurde gestern, Dienstag, 23. April, von der Finanzpolizei durchgeführt. Außerdem wurde die vorsorgliche Beschlagnahme von etwa dreieinhalb Millionen Euro angeordnet, davon über zwei Millionen und 700.000 Euro, die dem Wert der als nicht existent geltenden Steuergutschriften und weitere 765.000 Euro als illegaler Gewinn aus den umstrittenen Straftaten entsprechen . Die Anklage lautet auf kriminelle Verschwörung mit dem Ziel der Begehung von Steuerdelikten und schweren Betrugs.
Die Pressemitteilung der Guardia di Finanza
Am 23. April 2024 führten Soldaten des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Catanzaro, koordiniert von der örtlichen Staatsanwaltschaft, einen Beschluss aus, mit dem die GIP am Gericht von Catanzaro die Anwendung von anordnete einstweilige Maßnahmen
gegen drei Personen wegen des angenommenen Vorliegens schwerwiegender Beweise in Bezug auf die auf verschiedene Weise vermuteten Straftaten einer kriminellen Vereinigung zur Begehung von Steuerstraftaten und eines schweren Betrugs zur Erlangung öffentlicher Gelder im Zusammenhang mit der illegalen Ausbeutung von Steuervorteilen Umsetzung der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie.
Für zwei Unternehmer wurde das Verbot der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit angeordnet; Für einen Buchhalter wurde ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet. Gleichzeitig wurde die vorsorgliche Beschlagnahme von über 2,7 Millionen entsprechenden Euro durchgeführt
auf den Wert der als nicht existent geltenden Steuergutschriften und weitere 765.000 Euro als unerlaubten Gewinn aus den umstrittenen Straftaten.
Die auf Antrag der Staatsanwaltschaft von Catanzaro erlassenen Maßnahmen ergeben sich aus der komplexen Ermittlungstätigkeit der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Catanzaro. Die komplexen Ermittlungen ermöglichten es, bereits im Vorermittlungsstadium, das einer anschließenden prozessualen Überprüfung im Kreuzverhör mit der Verteidigung bedarf, die indikative Schwere des Bestehens einer kriminellen Vereinigung darzustellen, die durch ein komplexes System der Rechnungsstellung für objektiv nicht strafbare Handlungen verantwortlich ist -vorhanden, hätte dazu beigetragen, auf betrügerische Weise Steuergutschriften zu erwerben (als Gegenleistung für nie erbrachte Dienstleistungen zur Sanierung und Anpassung von Geschäftsräumen für eine Antipandemiefunktion), die anschließend zum Ausgleich von Steuerschulden einiger Unternehmen verwendet wurden, die einem der Mitglieder zuzurechnen sind oder durch die Weitergabe an Dritte in gutem Glauben, darunter Poste Italiane Spa (für etwa eine Million Euro), „monetarisiert“, was die Steuerbehörde in die Irre führt und der Staatskasse erheblichen Schaden zufügt.
Das Strafverfahren ist im Ermittlungsverfahren anhängig.
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