Betrügerische Insolvenz, Geldwäsche und Selbstwäsche: Dies sind die Verbrechen, die im Rahmen einer Untersuchung der Guardia di Finanza und der Staatsanwaltschaft von Salerno bestritten wurden, die zur Festnahme (unter Hausarrest) von zwei Personen führte, eine davon in Spanien. Insgesamt gibt es 14 Verdächtige. Die Finanzpolizeieinheit der Guardia di Finanza hat die Vorsichtsmaßnahmen mitgeteilt, darunter eine Beschlagnahme im Wert von 1,5 Millionen Euroin Salerno, Neapel und Terni.
Das gescheiterte Unternehmen ist das Bushop, ein Online-Shop, der IT-Produkte verkauft: Das Unternehmen hätte an das Unternehmen Nexi (ein Finanzkonzern, der Dienstleistungen und Infrastrukturen für den digitalen Zahlungsverkehr für Banken, Unternehmen, Institutionen und die öffentliche Verwaltung bereitstellt) 3319 Löschanträge – insgesamt über 883 Tausend Euro – weitergeleitet, die von eingereicht wurden Kunden, an die die im Internet gekauften Produkte nicht geliefert wurden. Nexi schrieb die Beträge den Kreditkarten, mit denen die Kunden die Einkäufe getätigt hatten, wieder gut und verlangte dann von Bushop eine Rückerstattung, ohne diese jedoch wegen finanzieller Unzulänglichkeit zu erhalten.
Den Ermittlern zufolge hat das Unternehmen Kundengelder umgeleitet Mehrfachübertragungen zugunsten der Empfänger der Sicherungsmaßnahmen. Im Zusammenhang mit der Insolvenz von Bushop beantragte und erhielt das von Giuseppe Borrelli koordinierte Ermittlungsbüro beim Gericht seine gerichtliche Liquidation was auch zur Anklage wegen Urkunden-, Vermögens- und missbräuchlicher Insolvenzbetrug führte. Den Ermittlern zufolge befanden sich an der Spitze des Unternehmens juristische und tatsächliche Direktoren, die unter Einsatz eines Buchhalters für die Schuld verantwortlich waren vorsätzlicher Bankrott des Unternehmenswodurch das Unternehmensvermögen anderswohin gelenkt und den Gläubigern dadurch erheblicher Schaden zugefügt wird.
