Die Guardia di Finanza von Rho hat im Auftrag des Mailänder Staatsanwalts Maurizio Ascione 39 Millionen Euro von zwei De-facto-Verwaltern einer im Immobiliensektor tätigen Unternehmensgruppe und einem ihrer Steuerberater im Rahmen einer Untersuchung beschlagnahmt komplexer Steuerbetrug mit der Schaffung fiktiver Mehrwertsteuergutschriften. Den Ermittlungen zufolge kaufte die Gruppe stillgelegte oder verlassene Immobilien zu sehr niedrigen Preisen auf einer Auktion, deren Marktwert innerhalb weniger Monate dank unzähliger nomineller Eigentümerwechsel exponentiell anstieg, und ging an eine Reihe von Papierunternehmen. Bei den Verkäufen haben die Verdächtigen nicht nur keine Steuern auf die durchgeführten Geschäfte gezahlt, sondern auch fiktive Mehrwertsteuergutschriften für die Käuferunternehmen generiert, die zur Zahlung anderer Steuern verwendet oder gegen eine Gebühr an Drittunternehmen überwiesen wurden übernehmen .
Die Ermittlungen der Ermittler der Fiamme Gialle Rhodensi im Auftrag von Major Fabrizio Dalemmo haben eine hinterzogene Mehrwertsteuer in Höhe von etwa 150 Millionen Euro und einen Betrag an unrechtmäßig verwendeten Scheinkrediten in Höhe von etwa 39 Millionen Euro ermittelt. Darüber hinaus ist Letzterer Empfänger eines vorsorglichen Beschlagnahmungsbeschlusses der Ermittlungsrichterin Ileana Ramundo. Der auffälligste Fall ist der eines Lagerhauses in Carisio in der Gegend von Vercelli, das im Dezember 2016 zu einem Preis von 155.000 Euro versteigert wurde und im Juni 2017 einen Wert von 33 Millionen Euro erreichte. Um die Bewertungen exponentiell zu erhöhen, nutzten die Verdächtigen, denen eine kriminelle Verschwörung mit dem Ziel vorgeworfen wurde, Rechnungen für nicht vorhandene Transaktionen auszustellen und nicht vorhandene Mehrwertsteuergutschriften ungerechtfertigt auszugleichen, Bewertungsberichte, die von konformen, qualifizierten Fachleuten erstellt wurden, und trieben die Preise durch die Angabe unrealistischer und falscher Arbeiten in die Höhe durchzuführenden Projekte wie etwa der Bau von Einkaufszentren.
