Die Soldaten der Guardia di Finanza von Piacenza und die Beamten der Zoll- und Monopolbehörde von Piacenza haben in den letzten Wochen eine Ermittlungstätigkeit eingeleitet, die durch Querverweise der in ihren jeweiligen Akten enthaltenen Informationen durchgeführt wurde
Datenbanken, die darauf abzielen, das korrekte Vorhandensein der erforderlichen Anforderungen zu überprüfen
Erlangung der Steuervergünstigung für gewerblichen Diesel.
Diese Konzession ermöglicht es Unternehmen, die Gütertransporte durchführen und ausschließlich Fahrzeuge über 7,5 Tonnen nutzen, Steuergutschriften zur Deckung der für den verbrauchten Dieselkraftstoff gezahlten Verbrauchsteuern zu erhalten, indem sie einen spezifischen Antrag beim zuständigen Zoll- und Monopolamt stellen .
Insbesondere wurden Kontrollen bei zwei denselben Personen zuzurechnenden Unternehmen durchgeführt, die in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 die dokumentierten Gutschriften verrechnet hatten.
Während der Einsätze stellten das Militär und die Beamten bei einem der beiden Unternehmen fest, dass es keine Unternehmensstruktur gab und dass, anders als bescheinigt, kein Tank für die Lagerung von Verbrauchsteuern installiert worden war.
Darüber hinaus befand sich am Sitz der Gesellschaft faktisch eine Steuerberatungskanzlei.
Bei dem zweiten Unternehmen ergaben die Kontrollen, dass es nicht ausschließlicher Besitzer der im Erstattungsantrag genannten Fahrzeuge war.
Darüber hinaus stellte sich heraus, dass letztere in Wirklichkeit bei der ersten Firma registriert war.
Die gesetzlichen Vertreter der beiden Unternehmen wurden wegen der von einer Privatperson im Rahmen einer öffentlichen Handlung begangenen Straftaten des unrechtmäßigen Erhalts öffentlicher Gelder und ideologischer Unwahrheit angezeigt.
