Sie betrogen Kunden, meist ältere Menschen, Sie verwenden ihre persönlichen Daten, um Mobiltelefone zu verkaufen oder kostenpflichtige Dienste aktivieren. Die Finanzpolizei von Trient beschlagnahmte Geld von einem Girokonto und eine Immobilie im Wert von fast 80.000 Euro von fünf Personen – vier Italiener und eine Uruguayerin – Es wird wegen schweren Betrugs, Identitätsdiebstahls, Verletzung des Datenschutzgesetzes, Computerbetrug mit unbefugtem Zugriff auf Computersysteme usw. ermittelt elektronische Kommunikation und Fälschungen in Registern und Sachverständigenmeldungen unter der Kontrolle der Behörde.
Die Unregelmäßigkeiten
Die von der Staatsanwaltschaft koordinierten Ermittlungen (ausgehend von der Anzeige eines Rentners die er gesehen hatte, wie sie von seinem eigenen Konto abgebucht wurden Kreditkartenaktivierung einer auf den Namen seiner verstorbenen Frau registrierten SIM-Karte) haben seitdem schwerwiegende Unregelmäßigkeiten ans Licht gebracht 2020 bis 2022, durchgeführt von den Eigentümern und Mitarbeitern eines Unternehmens mit Sitz in Trient, das mit vier Geschäften in der gesamten Provinz im Bereich Mobiltelefonverkauf und -unterstützung tätig ist. Die Untersuchungen ergaben, dass die fünf unter Ausnutzung der Verfügbarkeit von Kundendaten aktivierte Telefonkonten und führte angebliche Verkäufe „in Raten“ durch von Mobiltelefonen, wobei persönliche und Bankdaten der Kunden ohne deren Zustimmung genutzt werden, um die Verkaufsziele der verschiedenen Geschäfte zu steigern. Datenanalyse, auch dank der Mitarbeit des Telefonistenermöglichte es herauszufinden, dass die fünf Verdächtigen durch eine Reihe falscher Unterschriften eine Betrugsmasche gegen 57 Kunden verübt hatten, insbesondere ältere Menschen, die über 900 SIM-Karten in ihrem Namen aktivieren und 62 Smartphones verkauft.
Die Vorgehensweise
Neunte allein, das Mobiltelefon des Kunden handhabend, der in den Laden gegangen war für einige Softwareanwendungsaktualisierungen, die fünf aktivierten unerwünschten kostenpflichtigen Dienste. Dadurch, dass die Kosten jeden Monat in kleinen Beträgen erhoben wurden, war der Betrug für die Opfer weniger offensichtlich. Die freigeschalteten Handys und SIM-Karten wurden anschließend unter dem Tisch verkauft oder mit Quittungen, auf denen generische Artikel aufgeführt sind.
Die hohe Geldstrafe
Das Unternehmen schien es endlich geschafft zu haben jährliche Umsatzstandards und Budget, indem sie denselben Telefonisten betrog, der im Gegenzug Preise und kommerzielle Boni verteilte. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin durch die Finanzpolizei die Beschlagnahme von Girokonten und Liegenschaften im Wert von 80.000 Euro an. Am Ende der Untersuchungen wurde das Unternehmen über die Abteilung für Datenschutz und Technologiebetrugsschutz dem Garanten für den Schutz personenbezogener Daten gemeldet hat einen Verstoß gegen die Datenschutzbestimmungen festgestellt und die Richtigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 150.000 Euro.
