Die Soldaten der Guardia di Finanza-Gruppe von Pistoia eine Prüfung durchgeführt haben ein kommerzielles Unternehmen, das sich dem „Kauf von Gold“ widmetum die Einhaltung der Branchenvorschriften zu überprüfen, sowohl im Hinblick auf den Besitz der erforderlichen Genehmigungen als auch im Hinblick auf die korrekte Erfüllung der Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Vorübergehender positiver Effekt
Zu Beginn der Kontrolle gab es sofort eine Bestätigung Güte des Prozesses Es folgte eine Analyse, wie sich herausstellte das Fehlen einer Eintragung im Register gehalten und verwaltet von der OAM (Body of Financial Agents and Credit Brokers), welche der lLizenz für öffentliche Sicherheit, beides zwingende Voraussetzungen, um das Geschäft mit dem Kauf und Verkauf von Gold und kostbaren Gegenständen betreiben zu können, also die Räumlichkeiten und die darin aufbewahrten wertvollen Gegenstände (10 kg Schmuck und verschiedene Gegenstände aus Gold und Silber, mit einem Gesamtwert von ca. 64.000). Euro) wurden beschlagnahmtum die Fortsetzung des Verbrechens zu verhindern missbräuchliche Ausübung der Goldkauftätigkeitund der Unternehmer verwies auf die Staatsanwaltschaft von Pistoia.
Darüber hinaus erzeugte die Intervention einen unmittelbaren und positiven Effekt konform. Tatsächlich ist die Halterder die Möglichkeit hat, seine Position, wenn auch nachträglich, zu regulieren mit den oben genannten Anmeldungen versehen Und Lizenzwodurch die Voraussetzungen für die Beschlagnahmung der Räumlichkeiten und der Wertsachen (deren rechtmäßiger Ursprung inzwischen festgestellt wurde) entfallen und Ungefähr einen Monat später wurde der Betrieb wieder aufgenommen, dieses Mal legal.
Neue Probleme
Aus richterlicher Sicht hingegen hat der Staatsanwalt – zum Zeitpunkt des Verfahrens und unbeschadet der Unschuldsvermutung, bis zur wirksamen und endgültigen Feststellung der Verantwortlichkeit durch eine unwiderrufliche Verurteilung – die Freilassung eines Straftäters beantragt Verurteilungsurteil, Die Fiamme Gialle von Pistoia setzten ihre Kontrolloperationen fort.
Durch die Analyse aller Kauf- und Verkaufstransaktionen wurden sie entdeckt mehrfache, systematische und wiederholte Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche-Gesetzgebungbestehend aus 243 Versäumnissen der Kunden-Due-Diligence und 162 Fällen von Unvollständigkeit bei der Zusammenstellung der Dokumentation im Zusammenhang mit ebenso vielen Käufen wertvoller Gegenstände, mit anschließender Meldung an das zuständige Territorial Accounting Office des Staates zur Anwendung von Verwaltungssanktionen, die zwischen mindestens 6.000 und höchstens 60.000 Euro liegen können. Diese Sanktionen kommen zu den bereits von der örtlichen Präfektur auf Benachrichtigung der Guardia di Finanza verhängten Sanktionen in Höhe von 258 € hinzu, wenn das Unternehmen ohne die vom Polizeikommissar ausgestellte Lizenz gegründet wurde, was ebenfalls zur Folge hatte Abschluss des Geschäftsjahres um weitere 10 Tage verlängert.
