Nach einer komplexen gerichtspolizeilichen Untersuchung schwerer Fälle von Steuerbetrug, die von den Finanziers des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Latina im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Latina durchgeführt wurde, hat Dr. Giuseppe Milano, ein von Dr. erlassener vorbeugender Beschlagnahmungsbefehl wurde ausgeführt. Giuseppe Cario GIP am Hof von Latina.
Die Ermittlungen betrafen ein im Straßengüterverkehr tätiges Unternehmen, das den Rekonstruktionen zufolge mit Schulden von über drei Millionen Euro konfrontiert war (von denen zwei bereits beim Finanzministerium registriert sind), mit der Absicht, die verschiedenen Inkassoverfahren unwirksam zu machen , in der letzten Zeit hätte er in betrügerischer Absicht das gesamte Unternehmens- und Privatvermögen des Verwalters zugunsten zweier neu gegründeter Aktiengesellschaften übertragen, die von dessen Kindern geführt wurden, so dass jede Schadensersatzklage des Finanzministeriums vergeblich war und von den Gläubigern selbst.
Was die Finanziers der Compagnia di Fondi auffiel, waren die zahlreichen Übertragungen von Immobilien und Fahrzeugen, die das verschuldete Unternehmen, das sich nun im Konkurs befand, zugunsten der neu gegründeten Unternehmen arrangiert hatte; Die von Fiamme Gialle durchgeführten komplexen Informations-, Analyse- und Buchhaltungsprüfungsaktivitäten ermöglichten es, detaillierte Beweise zu sammeln, um die Hypothese aufzustellen, dass diese Vorgänge lediglich instrumenteller Natur waren und vor allem aufgrund der eindeutigen Verschuldung des Unternehmens durchgeführt wurden.
Insbesondere aus den durchgeführten Untersuchungen, die auch durch Rückmeldungen und dynamische Aktivitäten in dem Bereich sowie durch die Analyse und Querverweise der Ergebnisse aus den Datenbanken gekennzeichnet waren, zeigte sich eine einheitliche Führung der beteiligten Unternehmen, die bewegliches und unbewegliches rekonstruierte zwischen ihnen übertragene Vermögenswerte, beziffert auf einen Wert von 1.044.000,00 €.
Nachdem diese Umstände der Justizbehörde dargelegt worden waren, ordnete diese verschiedene örtliche Durchsuchungen an, die zur Beschaffung von Unterlagen zur Untermauerung der Anklagestruktur erforderlich waren, und stellte anschließend beim Richter für vorläufige Ermittlungen am Gericht von Latina einen Antrag auf vorbeugende Beschlagnahme mit dem Ziel der Einziehung. direkt und in Form eines „Äquivalents“ der betrügerisch übertragenen Gelder und Vermögenswerte.
Die von der Fiamme Gialle durchgeführte vorbeugende Beschlagnahmungsmaßnahme ermöglichte die vorsorgliche Sicherung von 12 Fahrzeugen (Straßenzugmaschinen, Zugmaschinen und Sattelaufliegern), 9 Immobilien und etwa 5.000 Euro, die auf Girokonten von Privat- und Firmenkunden verfügbar waren Bereitstellung der vollen Kapazität für den gesamten Betrag von über 1 Million Euro vorbehaltlich der delegierten vorbeugenden Beschlagnahme.
Unbeschadet der Unschuldsvermutung bis zur Festlegung des Verfahrensablaufs wurden sie an AG Nr. verwiesen. 3 Personen, in Mittäterschaft, wegen der Hypothese einer Straftat im Sinne von Artikel 11 (Betrügerische Hinterziehung von Steuerzahlungen) des Gesetzesdekrets 74/2000 und für einen der drei Verdächtigen wegen der sogenannten „Selbstwäsche“ wurde auch eine Hypothese aufgestellt, auf die in der Technik verwiesen wird. 648 ter 1 des Strafgesetzbuches in Bezug auf die Wiederverwendung von Gütern und Geldern, die aus unerlaubter Tätigkeit stammen.
Die Aktivität ist Teil des umfassenderen Rahmens der Maßnahmen der Staatsanwaltschaft und der Finanzpolizei zum Schutz der ordnungsgemäßen Verwendung öffentlicher Ressourcen und der wirtschaftlichen Rechtmäßigkeit. Diese Maßnahmen zielen einerseits darauf ab, den heimtückischsten und weitverbreitetsten Formen entgegenzuwirken Betrug zum Nachteil des Landes und der Bürger, der gleichzeitig etwaige Gläubiger schützt, um einen fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen zu wahren, und andererseits den daraus resultierenden Angriff auf illegal angehäufte Vermögenswerte, die nach ihrer endgültigen Rückgabe zugewiesen werden müssen und in die Staatskasse eingeworben, aber auch für wichtige wirtschaftlich-soziale Interventionen zum Wohle der Gemeinschaft.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die heutigen Tatverdächtigen derzeit nur der ihnen zugeschriebenen Straftaten verdächtigt werden und dass unter Wahrung des Verfassungsgrundsatzes die Unschuldsvermutung gilt.
