Die Finanziers des Provinzkommandos von Forlì, die sich auf dem Höhepunkt der von der Staatsanwaltschaft Prato beauftragten Ermittlungen im Bereich der Bauprämien befinden, führen diese seit dem ersten Morgengrauen durch – mit Hilfe der Korpsabteilungen der Provinzen von Alessandria, Neapel und Foggia – zu einem Antrag auf eine vorsorgliche Maßnahme gegen drei Personen.
Drei Festnahmen
Der vom Untersuchungsrichter des Gerichts von Prato auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft angeordnete Hausarrest wurde gegen einen 46-Jährigen aus der Provinz Neapel und einen 47-Jährigen aus der Provinz Neapel erlassen Foggia und ein Dreißigjähriger aus der Provinz Forlì-Cesena, gegen den wegen schwerer Betrugsdelikte ermittelt wird für die Einholung öffentlicher Fördermittel und die Ausstellung von Rechnungen für nicht bestehende Vorhaben. Im Rahmen derselben Operation führte auch die Fiamme Gialle aus Forlì durch eine vorbeugende Beschlagnahme von fiktiven Steuergutschriften in Höhe von rund 5,9 Millionen Euro.
Untersuchungen in 6 Regionen
Die von den Soldaten der Cesena-Gruppe durchgeführten Untersuchungen begannen mit der eingehenden Analyse einiger Berichte über verdächtige Operationen und ermöglichten die Feststellung, dass etwa vierzig Personen in sechs verschiedenen italienischen Regionen (Piemont, Emilia-Romagna, Kampanien, Apulien, Molise und Kalabrien), vielen Dank Aufgrund der Verwendung falscher Rechnungen über 10 Millionen Euro konnten sie die Rückerstattung von Steuergutschriften über 7,3 Millionen Euro verlangen Euro im Zusammenhang mit den „Fassadenprämien“ zu sammeln, um diese dann durch Überweisung an ein Kreditinstitut zu monetarisieren. Die Finanziers stellten außerdem fest, dass die erzielten Erlöse an Unternehmen transferiert wurden, die Personen chinesischer Herkunft zuzurechnen sind, meist mit Sitz in der Provinz Prato, die sie wiederum auf ausländische Konten überwiesen, um die Spuren zu verwischen.
Die Arbeit wurde nie erledigt
Dies stellte die Fiamme Gialle bei den Ermittlungen fest keines der mit den „Bonus“-Anträgen in Zusammenhang stehenden Immobilien jemals von Gebäudesanierungsmaßnahmen betroffen war und dass die Personen, die den Vorteil beantragten, nicht betroffen waren Sie waren nicht einmal Eigentümer oder Besitzer derselben Immobilien, die sich zudem in anderen Regionen als dem Wohnort der falschen Eigentümer befanden. Den Festgenommenen wird verdächtigt, eine Schlüsselrolle im Betrugssystem gespielt zu haben, indem sie als „Rekrutierer“, „Planer“ oder „Vermittler“ aufgetreten sind und in den entscheidenden Phasen der Operationen eingegriffen haben, um die anderen Beteiligten angemessen zu unterweisen Es wurde festgestellt, dass ihnen die notwendigen wirtschaftlichen Mittel fehlten, um die Kosten für die Renovierung derselben Immobilie zu tragen.
