Die Untersuchungen begannen mit der eingehenden Analyse einiger Meldungen über verdächtige Transaktionen und sie ermöglichten die Feststellung, dass a vierziger Jahre Von Menschenwohnhaft in sechs verschiedene italienische Regionen (Piemont, Emilia-Romagna, Kampanien, Apulien, Molise und Kalabrien) konnten dank der Verwendung gefälschter Rechnungen über 10 Millionen Euro die beantragen Rückzahlung von Steuergutschriften über 7,3 Millionen Euro im Zusammenhang mit „Fassadenprämien“und diese dann durch die Überweisung an ein Kreditinstitut zu monetarisieren.
Die Finanziers stellten außerdem fest, dass die erzielten Erlöse gestiegen seien an Unternehmen zurückgefordert, die Personen chinesischer Herkunft zuzurechnen sindhauptsächlich mit Sitz in der Provinz Rasender es wiederum auf ausländische Konten überwies, um alle Spuren zu verwischen.
Der Betrug
Dies stellte die Fiamme Gialle bei den Ermittlungen fest Keines der mit den „Bonus“-Anträgen verbundenen Objekte war jemals von Gebäudesanierungsmaßnahmen betroffen und dass die Subjekte, die die Leistung beantragten, nicht einmal Eigentümer oder Besitzer derselben Immobilien waren, die sich darüber hinaus in anderen Regionen als dem Wohnort der falschen Eigentümer befanden.
Den Festgenommenen wird verdächtigt, eine Schlüsselrolle im Betrugssystem gespielt zu haben, indem sie als „Rekrutierer“, „Planer“ oder „Vermittler“ aufgetreten sind und in den entscheidenden Phasen der Operationen eingegriffen haben, um die anderen Beteiligten angemessen zu unterweisen Es wurde festgestellt, dass ihnen die notwendigen wirtschaftlichen Mittel fehlten, um die Kosten für die Renovierung derselben Immobilie zu tragen.
Drei Festnahmen
Die Finanziers des Provinzkommandos von Forlì nach spezifischen Vorgaben Untersuchungen von der Staatsanwaltschaft beauftragt Rasen Im Bau-“Boni”-SektorSeit dem ersten Morgengrauen setzen sie mit Hilfe der Korpsabteilungen der Provinzen Alessandria, Neapel und Foggia eine Durchführungsverordnung um Vorsichtsmaßnahme gegen drei Personen.
Die Messung von Verhaftungen HausarrestDas vom Untersuchungsrichter des Gerichts von Prato auf Antrag der Staatsanwaltschaft selbst angeordnete Urteil wurde gegen a erlassen 46 Jahre alt aus der Provinz Neapelvon einem 47 Jahre alt aus der Provinz Foggia und von einem 30 Jahre alt aus der Provinz Forlì-Cesenagegen den wegen der Verbrechen von ermittelt wird schwerer Betrug bei der Beschaffung öffentlicher Mittel und der Ausstellung von Rechnungen für nicht existierende Operationen.
Während derselben Operation führte die Fiamme Gialle von Forlì auch ein Dekret aus Präventive Pfändung fiktiver Steuergutschriften in Höhe von rund 5,9 Millionen Euro.
