Dem Unternehmer – Besitzer der chinesischen Handelskette – wird Betrug in Höhe von 20 Millionen Euro vorgeworfen, wobei 6 Millionen Euro an Steuern in nur zwei Jahren dank eines komplexen Systems falscher Rechnungen hinterzogen wurden.
Die Beamten der Guardia di Finanza von Monza haben eine vom Untersuchungsrichter am Gericht von Monza angeordnete vorsorgliche Haftanordnung im Gefängnis gegen ihn umgesetzt Besitzer von Aumai, eine wichtige Kette chinesischer Supermärkte in ganz Italien und mit Verkaufsstellen in Mailand, von denen die bekannteste am Piazzale Loreto liegt. Dem Unternehmer wird Betrug in Höhe von 20 Millionen Euro vorgeworfen, wobei 6 Millionen Euro an Steuern in nur zwei Jahren dank eines komplexen Systems falscher Rechnungen hinterzogen wurden.
An der Untersuchung waren insgesamt fünf Personen beteiligt, weitere vier unterlagen einer Vorsichtsmaßnahme. Die vorsorgliche Maßnahme betraf neben dem Inhaber auch einen Manager chinesischer Herkunft, gegen den Hausarrest verhängt wurde, zwei willfährige Kollaborateure, ebenfalls chinesische Staatsbürger, denen die Ausübung unternehmerischer Tätigkeiten untersagt wurde, und einen weiteren Verdächtigen, für den ein Ausbürgerungsverbot vorgesehen war.
Es werden auch Suchaktionen durchgeführt, auch mit Hilfe von Hundeeinheiten „Cash Dog“ (Hund schnüffelt Geld), zwischen den Provinzen Monza und Brianza und Brescia. Außerdem wurde eine vorbeugende Beschlagnahmeanordnung erlassen, die darauf abzielte, Vermögenswerte im Wert von mehr als 6 Millionen Euro zu beschlagnahmen, eine Zahl, die den hypothetischen illegalen Gewinnen entspricht, die dank der Beteiligung von zwanzig beteiligten „Papierfabrik“-Unternehmen erzielt worden wären.
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Die von der Staatsanwaltschaft Monza koordinierten und von Spezialisten der Wirtschafts- und Finanzpolizei der lombardischen Stadt durchgeführten Ermittlungen ermöglichten die Rekonstruktion eines komplexen, „mehrschichtigen“ Betrugssystems im Bekleidungshandelssektor, strukturiert über ein dichtes Netzwerk von Unternehmen („Aussteller“ – „Filter“ – „Begünstigte“) mit dem Ziel, Rechnungen für nicht existierende Operationen zu verwenden, die im gesamten Staatsgebiet ansässig sind und von Bürgern chinesischer Herkunft ohne Vorstrafen verwaltet werden. Es ist ein Netzwerk von „Filter“-Unternehmen entstanden, d. h. Unternehmen, die „offenbar geschäfts- und geschäftsfähig ausgestattet sind, in Wirklichkeit aber keine Unternehmensstrukturen (Produktionseinheiten und -räumlichkeiten, Lager, Büros), Mitarbeiter und Vermögenswerte, die für die Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit erforderlich sind, deklariert haben.“ .
