Die Trevisoer Finanzpolizei hat drei Fachleute angezeigt, die für einen Betrug gegen zwei Südtiroler Unternehmer verantwortlich gemacht wurden, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befanden und Besitzer eines Hotels in der Provinz Bozen waren und denen sie versprochen hatten, ein Anleihedarlehen in Höhe von 4 Millionen Euro zu erhalten die Zahlung von 140.000 Euro für die Beratung. Die Ermittlungen wurden aufgrund der Beschwerde der beiden Unternehmer aus Bozen eingeleitet, die sich zur Lösung der finanziellen Probleme des von ihnen geführten Unternehmens von einem Berater aus Bergamo dazu bewegen ließen, eine „alternative“ Finanzierung zu finden.
Dieser verwies sie an einen Berater aus Treviso, der wiederum ein rumänisches Unternehmen als Vermittler vorschlug, das mit einem ausländischen Fonds, vertreten durch einen römischen Anwalt, zusammenarbeiten sollte. Letzterer schlug daher vor, über den von ihm vertretenen Fonds eine 4-Millionen-Euro-Anleihe auszugeben, die auf dem US-amerikanischen Privatmarkt platziert werden sollte, wobei nur die jährlichen Zinsen gezahlt und das Kapital erst bei Fälligkeit zurückgezahlt werden sollten der Anleihe. Auf der Grundlage dieser Prämissen wurden die beiden Unternehmer und ihre Partner dazu veranlasst, ein Beratungsmandat zu unterzeichnen, mit dem sie sich im Gegenzug für die Anleiheemission verpflichteten, den Betrag von 140.000 Euro auf ein rumänisches Girokonto einzuzahlen; Trotz der Bezahlung der Beratungsleistungen wurde die Anleihe jedoch nie ausgegeben.
Anschließend zwangen dieselben Verdächtigen die Opfer dazu, einen „Nachtrag zum Beraterauftragsvertrag“ zu unterzeichnen, mit dem ein anderes, später für insolvent erklärtes Unternehmen an die Stelle des rumänischen Unternehmens trat und dieses von jeglicher vertraglichen Verpflichtung gegenüber dem Südtiroler Hotel befreite. Die Finanziers stellten fest, dass das dem rumänischen Unternehmen gutgeschriebene Geld nach einigen Tagen im Besitz der drei Verdächtigen gelandet war: des Finanzberaters aus Treviso, des Anwalts aus Rom und des Beraters aus Bergamo.
Nachdem die Justizbehörde von Bozen den Abschluss des Ermittlungsverfahrens angeordnet und die Rückerstattung der aus der Straftat erzielten Gewinne durch den Trevisaner und den Anwalt zur Kenntnis genommen hatte, beantragte und erwirkte sie die Entlassung der Ämter von diese beiden Verdächtigen; Der Berater aus Bergamo muss sich jedoch für die mutmaßlichen Straftaten verantworten.
(HANDHABEN)
