Nach der Bestätigung eines von der Abteilung für Präventionsmaßnahmen des Gerichts von Venedig erlassenen Dekrets durch den Obersten Kassationsgerichtshof wurde auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft von Venedig die Fiamme Gialle der Provinzkommandantur der Guardia di Finanza von Treviso endgültig bestätigt beschlagnahmte Vermögenswerte im Gesamtwert von fast 1,2 Millionen Euro zugunsten eines Einwohners der Provinz Treviso. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehören:
- Eine etwa 300 m² große Villa im Wert von 450.000 Euro wurde für illegal befunden und unterliegt einer Abrissanordnung der zuständigen Gemeinde.
- Finanzielle Vermögenswerte in Höhe von 686.579,45 €, darunter Kontokorrentguthaben, Versicherungen, Aktien und Sparbücher.
- 2 kg Schmuck (Armbänder, Uhren, Ringe, Halsketten, Münzen, Broschen usw.), gefunden in einem Schließfach in einer Bankfiliale, im Wert von 40.000 €.
Die Bestimmung wurde im Anschluss an Vermögensermittlungen erlassen, die von der Treviso Financial Police Group durchgeführt, von der Staatsanwaltschaft Treviso eingeleitet und dann von der Staatsanwaltschaft Venedig geleitet wurden. Das durch zahlreiche strafrechtliche Vorurteile und Verurteilungen (Drohungen, Körperverletzungen, Beleidigungen, mehrfache Betrügereien gegen Privatpersonen, betrügerische Insolvenzen, Hehlerei, Raub, versuchter Diebstahl) geprägte Thema wurde aufgrund der Bestimmungen des „Anti-Mafia“-Gesetzes als sozialgefährdend eingestuft Code”. Es wurde ein klares Missverhältnis zwischen seinem Vermögen und dem Mangel an wirtschaftlicher Aktivität oder legitimem Einkommen hervorgehoben.
Die Ermittlungen betrafen auch die mit dem Täter zusammenlebenden Familienangehörigen, gegen die ebenfalls zahlreiche Beschwerden und rechtskräftige Verurteilungen wegen ähnlicher Straftaten vorliegen, die oft in Zusammenarbeit mit ihm begangen wurden. Keine Einkommensquelle rechtfertigte die legitime Herkunft der im Laufe der Zeit angesammelten Vermögenswerte. Das Fehlen einer dokumentierten Arbeit und eines legitimen Einkommens führte zu der Schlussfolgerung, dass die gesamte Familieneinheit ihren Lebensunterhalt aus der Begehung von Straftaten bezog.
Mit der endgültigen Einziehung wird der unabhängige Wohnsitz der Person und ihrer Familienangehörigen der Nationalen Agentur für die Verwaltung und Bestimmung beschlagnahmter und beschlagnahmter Vermögenswerte aus der organisierten Kriminalität zur Verfügung gestellt.
Die Operation ist Teil einer umfassenderen Strategie zum Angriff auf Vermögen illegaler Herkunft, die mit den Instrumenten einer der fortschrittlichsten Anti-Mafia-Vorschriften auf internationaler Ebene verfolgt wird. Die Fiamme Gialle kann auf moderne IT-Technologien zur Überwachung krimineller Vermögenswerte zurückgreifen, wie zum Beispiel die Software „Molecola“, die eine Kreuzanalyse der in den verschiedenen Datenbanken vorhandenen Informationen und einen einzigartigen Ermittlungsansatz bei Wirtschafts-, Finanz- und Vermögensermittlungen zur Bekämpfung ermöglicht das Verbrechen.
