Sie hätten einbehalten und das Geld aus SpielautomatenIst der Betrag, der an die Staatskasse zu zahlen ist: sieben Verdächtige. Die Untersuchung, die sich auf das Jahr 2020 bezieht, konzentrierte sich auf die Eigentümer von Unternehmen, die sich mit dem „Auspacken“ von „VLT“-Maschinen befassten von Bars und Spielautomaten. Ihnen werden Unterschlagung, Unterschlagung, betrügerische Deklaration und Ausstellung von Rechnungen für Dauergeschäfte, Eigenwäsche, Betrug gegen den Staat, betrügerische Insolvenz und Ordnungswidrigkeit vorgeworfen. Es wurde die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Vermögenswerten im Wert von knapp 5 Millionen Euro angeordnet.
Die Untersuchung ist begann mit der Beschwerde von Lottomatica der sich an die Staatsanwaltschaft von Varese wandte, um Licht in die Tätigkeit eines Unternehmens zu bringen, das in der Gegend von Varese tätig war. Aktivitäten, die der ursprünglichen Beschwerde zufolge die Straftaten „Untreue“ und „Untreue“ darstellen könnten Nichtzahlung der „einheitlichen Steuerabgabe“ (d. h. eine Steuer, die auf Vergnügungs- und Unterhaltungsautomaten erhoben wird) und für die Zweckentfremdung des Kassenbestandesgespeichert im „Awp“ (den „neuen Slots“), ständig verbunden mit dem elektronischen Netzwerk der Monopole.
Nach der Anzeige begannen die Durchsuchungen. Die Fiamme Gialle entdeckte das System, das es den Verdächtigen ermöglichte, große Geldmengen zu bewegen. Die Finanziers unter dem Befehl von General Crescenzo Sciaraffa haben Außerdem wurden Münzen im Wert von 200.000 Euro beschlagnahmtso der Vorwurf, der sich aus der unerlaubten Entnahme der Wetten aus den Automaten ergebe.
Es wurden auch verschiedene Meldungen über verdächtige Transaktionen untersucht, die auf anhaltende Bankbewegungen hinweisen, die durch zahlreiche Rechnungen für nicht vorhandene Transaktionen gerechtfertigt sind: ein Mechanismus das aus den Verdächtigen bestehende Netzwerk der Gesellschaft zu entleeren e um das aus den Spielautomaten gestohlene Geld selbst zu waschen. Daher ordnete der Untersuchungsrichter von Varese auf Antrag der Staatsanwaltschaft für zwei der sieben Verdächtigen eine Sicherungsbeschlagnahme sowie ein Berufsverbot für 12 Monate an. 31 Bank- und Finanzbeziehungen wurden beschlagnahmt (mit der damit verbundenen Sperrung von Kontoständen), Bargeld wurde dank der „Cash Dogs“ in den Häusern der Verdächtigen gefunden, zwei Immobilien in der Provinz Varese und die Anteile an zwei Unternehmen , von denen eines zwei Gewerbegebäude und drei Grundstücke besitzt.
