Dia beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von rund 500.000 Euro von drei Unternehmen; Unternehmer, die an der „Low Profile“-Ermittlung beteiligt waren, verurteilt
CATANZARO – Der Dia von Catanzaro hat die endgültige Beschlagnahmung von drei Unternehmen durchgeführt, die den Banden Bagnato di Roccabernarda und Trapasso di San Leonardo di Cutro zuzurechnen sind. Die Beschlagnahme wurde vom Gericht gleichzeitig mit dem Urteil angeordnet, mit dem in erster Instanz hohe Strafen wegen Mafia-Vereinigungs- und Steuerdelikten im Zusammenhang mit falscher Rechnungsstellung, dem neuen „Gold“ der Mafia, gegen an den Ermittlungen beteiligte Unternehmer verhängt wurden im Januar 2021 dazu geführt„Low-Profile“-Betrieb.
Die Robben in Kalabrien, Latium und der Lombardei
Die Siegel wurden auf in Kalabrien, Latium und der Lombardei tätigen Papierfabriken sowie auf Bankbeziehungen und Finanzressourcen angebracht, deren Gesamtwert auf etwa 500.000 Euro geschätzt wird. Bei den beschlagnahmten Unternehmen handelt es sich um My Service 24 srl, Total Service srl und T service srl. Das erste Unternehmen befasste sich mit der Reinigung und hatte seinen Sitz in Cosenza. die zweite für den Bau von Gebäuden mit Sitz in Rom; das dritte ist ein Callcenter mit Sitz in Caraffa. Auch die Eigentümer, Tommaso Stranges aus Crotone und eine Bulgarin, mutmaßliche „Dummköpfe“, wurden im Prozess freigesprochen, die Rückverfolgbarkeit der Unternehmen bleibt jedoch den Ermittlern überlassen.
„Mafia-Organisationen haben bewiesen, dass sie zu einer evolutionären Metamorphose fähig sind, indem sie traditionelle Verbrechen mit neuen Geschäften verbinden.“ „Massiver Steuerbetrug, insbesondere im Bereich der Mehrwertsteuer, der Verbrauchsteuern und der Steuergutschriften, durch die Verwendung des falschen Rechnungssystems, das dank der Kontrolle komplexer Netzwerke von Papierfabriken und Briefkastenfirmen in Italien und im Ausland bewältigt wird“, heißt es in der Mitteilung Der nationale Direktor von Dia, Michele Carbone, sagte gegenüber Il Sole 24 Ore. „Für die Mafias ist die F24 die neue Kalaschnikow.“ Und noch einmal: „Die Clans haben auch bewiesen, dass sie problemlos Scharen von Treuhändern und Hanteln rekrutieren können.“ Dieses Beziehungsnetzwerk begünstigt sie dann bei der Rekrutierung willfähriger Fachkräfte, die fälschlicherweise Zeugnisse abgeben sollen, mit massiven Übertragungen fiktiver Steuergutschriften aus Bauprämien, den technischen Anforderungen der Interventionsprojekte, ihrer tatsächlichen Umsetzung und der Angemessenheit der Ausgaben.“
Die unauffälligen Ermittlungen, die zur Beschlagnahmung führten
Dies scheint das in der Untersuchung von Profilo Basso skizzierte Szenario zu sein, das symbolisch ist, weil es Licht auf eine kriminelle Vereinigung mit erschwerenden Umständen der Mafia wirft, die darauf abzielt, Rechnungen für nicht existierende Operationen im Dienste der Banden auszustellen. In diesem Sinne gibt es zwei „Deep Throats“: Tommaso Rosa, aus Sellia Marina, aber ursprünglich aus Roccabernarda, und seine Frau Concetta Di Noia. Beide wurden zu Mitarbeitern der Justiz, nachdem sie an den Ermittlungen beteiligt waren. Sie machten Enthüllungen über die Organisation, deren Förderer sie zusammen mit dem Hauptangeklagten, Antonio Gallo, dem Unternehmer aus Sellia Marina, gewesen wären, der dank der Unterstützung des Crotone Clans hätten eine Monopolstellung bei der Unfallverhütungsbeschaffung übernommen.
Während Rosa den Ermittlern im Wesentlichen berichtete und im Gerichtssaal bestätigte, dass sie Gallos rechte Hand war, gab Di Noia zu, dass sie eine enge Mitarbeiterin ihres Mannes bei der Vorbereitung der Papiere war, die darauf abzielten, Mehrwert und Einkommen zu umgehen, um eine ungerechtfertigte Zahlung zu ermöglichen Erstattung. Tatsächlich war sie für die Erstellung der Rechnungen im Auftrag von Rosa und Gallo verantwortlich, ein Verbrechen, das nach Ansicht der Catanzaro DDA durch den Zweck, die Banden zu unterstützen, noch verschärft wird.
