Wegen der Straftaten schweren Betrugs zur Erlangung öffentlicher Gelder, Geldwäsche und Hehlerei wurde eine vorsorgliche Beschlagnahme in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro angeordnet
DER Finanziers des Provinzkommandos Padua Sie haben gegeben Start ZuAusführung einer vorbeugenden Beschlagnahmemaßnahme – ausgegeben von dem Gericht von Nocera Inferiore An Anfrage Von Das Vollmacht von dem Republik Von Credits der Steuer fiktiv, Waren Und Verfügbarkeit finanziell im Vergleiche Von 13 untersucht In Befehl zum Straftaten des schweren Betrugs zur Erlangung öffentlicher Gelder, der Geldwäsche und der Entgegennahme gestohlener Waren.
Der Untersuchungen, Das Sie haben Sicht Der Beteiligung, Zu abwechslungsreich Titel, Von 15 Menschen körperlich Und 2 Gesellschaft mit Website legal Zu Mailand Und In Provinz Von Salerno, sie entstehen aus eine Analyse Von Risiko entwickelt Komm schon Militär des Kern Von Polizei wirtschaftlich–finanziell Von Padua, abgeschlossen Zu Ermittlung der verzerrten Verwendung der im Bausektor eingeführten Erleichterungsmaßnahmen in Form von Steuergutschriften, die an Dritte übertragen werden sollen, mit Wahrscheinlichkeit Von entschädigen sie mit Steuern/Beiträge Genau genommen fällig oder Von monetarisieren Der Zählerwert bei Banken Und Andere Institute finanziell ermöglicht.
Nello Spezifisch, Der Nutzen In Untersuchung (CD Boni Fassaden) erlaubt, In Erste Ort, Dort Abzug Steuer, In 10 Quoten jährlich Von sogar Menge, von dem Kosten unterstützt im Jahre 2020 Und 2021 im messen des 90% (Im 2022 des 60%) oder, In Alternative, Die Rabatt In Rechnung Von solch Menge auf der dazugehörigen fällig zum Anbieter oder, Trotzdem, Von aufgeben Zu Dritte Der Kredit der Steuer In Wort.
Beschlagnahmungen und illegale Finanztransaktionen
Der verwandt Untersuchungen, entstehen aus Untersuchungen Kanäle An A Geschäft Individuell mit Website Zu Padua, Das Ja Hypothese gelang es Von Erledigt von dem Rektor untersucht, Sie haben erlauben bei Flammen Gelb Patavin Von offenbaren einen mutmaßlichen Betrugsmechanismus, der von Unternehmern im Bausektor eingesetzt wird, kommunizieren an die Agentur von dem Komm herein, durch das Passende Plattform Telematik, Dort Lebensunterhalt Von 2.7 Millionen Von EUR um Von Credits der Steuer als angesehen nicht existent Für Arbeitsplätze niemals ausgetragen, zugeschrieben bei behaupten Unternehmen Begünstigte des vorhergesagt Boni.
Im Kurs von dem Untersuchungen Und aufgetaucht, In der Tat, Das Die Gesellschaft überwacht Sie stellten sich heraus beraubt Von Strukturen, Ressourcen e bedeutet geeignet Für Dort Realisierung Von behauptet Interventionen Gebäude Zu favorisieren Von darüber hinaus Winde Menschen körperlich, Bewohner In anders Provinzen Italienisch Und nicht bewusst von dem Verfahren erleichternd aktiviert betrügerisch Zu Sie Vorname, die haben erklärt Von Nicht haben beauftragt Die Arbeitsplätze e Von Nicht wissen Die Unternehmen beteiligt.
DER Credits fiktiv gesamt generiert, Bestandteile Der profitieren illegal, Ich bin Zustände monetarisiert Für darüber hinaus 400.000 EUR durch Abtretung Zu Postamt Italienisch, Von welche A Teil Und War beschäftigt vom Handwerker von dem Betrug Für erwerben A bewegungslos, ein anderer Teil Und War übertragen An A Beziehung Bankwesen litauisch Eingetragen zum vorhergesagt Und Dort Teil übrig Und War übertragen Zu Andere co- untersucht, Die welche, verheimlichen der Ursprung kriminell des sich, sie zogen sich zurück Die Summen Von Geld zum Erste. DER übrig Credits, Nicht Trotzdem monetarisiert, Ich bin blieb im Verfügbarkeit von dem andere Menschen beteiligt.
Finanzpolizei: Engagement gegen Finanzbetrug
Das GIP am Gericht von Nocera Inferiore, Begrüßung Dort Anfrage formuliert aus Das Vollmacht von dem Republik auf der Pufferlager des Quadrat Beweismittel skizziert Komm schon Finanziers des Kern Von Polizei wirtschaftlich–finanziell Von Padua, bestätigt weiter Gib ihr Ergebnisse Von A Befehl Von Untersuchung europäisch angekommen durch die Behörde gerichtlich litauisch, erließ ein Dekret mit dem Ziel, Vermögenswerte und finanzielle Ressourcen der Verdächtigen zu beschlagnahmen, Für A Menge sogar Zu vermutet, fiktiv Credits der Steuer monetarisiert, darüber hinaus Das Der Zählerwert des Credits berücksichtigt nicht existent, Nicht Trotzdem entschädigt oder monetarisiert.
Gestoppt bleiben Das, Für Der Prinzip von dem Vermutung Von Unschuld, Dort Schuld In Beziehung Bei der Affäre In Untersuchung wird sein endgültig festgestellt Allein Wo eingreifen Beurteilung unwiderruflich Von Verurteilung, Dort gegenwärtig Betrieb bezeugen das Engagement von dem Bewachen Von Finanzen Im Kontrast bei Betrug In Gegenstand Von Credits der Steuer, In Synergie mit die Agentur von dem Komm herein Und mit Dort Justiz, zum Ende Von Garantie Dort richtig Ziel von dem riesig Ressourcen öffentlich zugeteilt Für halten Die Familien Und Die Unternehmen.
