TERAMO. Mithilfe sorgfältiger Querverweise von Daten und Überweisungen auf die Konten ausländischer Unternehmen rekonstruieren die Finanziers, was für die Staatsanwaltschaft „das Dell’Orletta-System“ war.
Im Prozess gegen den 65-jährigen Buchhalter Massimo Dell’Orletta und seinem 38-jährigen Sohn Daniele, wohnhaft in London, der Unterschlagung, Selbstwäsche und privates Interesse an den Handlungen eines Konkurses vorgeworfen wird, werden die technischen Details von Finanzoperationen zum Schlüssel zur Erklärung der Mechanismen, mit denen, so der Angeklagte Während der Untersuchung konnte die Hypothese noch nachgewiesen werden, dass der Fachmann notleidende Kredite aus verschiedenen Insolvenzverfahren gekauft hätte, denen er als Insolvenzverwalter folgte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hätte er dies mithilfe von Ad-hoc-Verbriefungsgesellschaften in Italien und im Ausland getan, die ihm und seinem Sohn zuzurechnen seien. Über diese Unternehmen hätte er im Rahmen des von ihm als Insolvenzverwalter durchgeführten Insolvenzverfahrens wertgeminderte Kredite erworben und wäre dann aufgrund seiner Position als Insolvenzverwalter über eine neue Aufteilung der Insolvenzmasse zu deren Abtretung übergegangen den gleichen Krediten einen größeren wirtschaftlichen Wert zu, wodurch über diese Unternehmen erhebliche Geldsummen eingenommen werden. Fragen der Staatsanwälte im Gerichtssaal Stefano Giovagnoni Und Silvia Scamurra An zwei Finanziers der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit des Provinzkommandos, die mit den Ermittlungen beauftragt und in ihrer Eigenschaft als Zeugen der Anklage befragt wurden, rekonstruierten sie die verschiedenen Schritte der heiklen Ermittlungen, beginnend mit der Gründung der beiden Verbriefungsgesellschaften, die Mit kleinen Beträgen erstellt, sahen sie in kurzer Zeit Überweisungen von 100, 200 und 400.000 Euro. Und gestern wurde Massimo dell’Orletta im Gerichtssaal dabei erwischt, wie er die Anhörung eines Zeugen aufzeichnete: Aufzeichnungen sind im Gerichtssaal verboten und nur das Gericht kann über eine Genehmigung entscheiden.
Es sollte erklärt werden, dass Verbriefungen in der italienischen Rechtslandschaft eine besondere Institution darstellen. Entlehnt aus der Verhandlungspraxis des „Common Law“, wo es sich um nichtkodifizierte Verhandlungsoperationen handelt, wurden sie erstmals 1999 für private Zwecke gesetzlich verankert und nahmen dann im Laufe der Zeit weitere und unterschiedliche Erscheinungsformen und Zwecke mit einer Mischung aus privaten und öffentlichen Finanzen an .
Bei wertgeminderten Krediten oder notleidenden Krediten handelt es sich um Bankkredite (Hypotheken, Finanzierungen, Kredite), die der Schuldner nicht mehr regelmäßig oder überhaupt nicht mehr zurückzahlen kann. In der Praxis handelt es sich dabei um Bankkredite (Schulden gegenüber anderen Unternehmen), deren Einziehung sowohl im Hinblick auf die Einhaltung der Frist als auch auf die Höhe des Kapitalengagements ungewiss ist.
Gegen Vater und Sohn wurde in zwei Fällen ermittelt (in einem Fall wurde gegen sie Hausarrest verhängt) und beide wurden vor Gericht gestellt. Gestern wurde das Gremium vom Richter geleitet Claudia Di Valerio (neben den Richtern Emanuele Ursini Und Martina Pollera) führte die beiden Akten in einem einzigen Verfahren zusammen. Im Oktober kehren wir mit der Anhörung weiterer Finanziers und Staatsanwälte in den Gerichtssaal zurück. Dell’Orletta und sein Sohn werden von Anwälten verteidigt Fabrizio Acronzio, Marco Pierdonati Und Gaetano Biocca.
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