Seit dem frühen Morgen führen Männer der Guardia di Finanza und der Staatspolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Reggio Emilia einen Durchsuchungsbeschluss und zwei Beschlagnahmungsbeschlüsse im Zusammenhang mit den illegalen Einnahmen aus einer angeblichen Steuer in Höhe von mehreren Millionen Dollar aus Betrug, ausgestellt vom Untersuchungsrichter des Gerichts Emilian. Die Ermittlungstätigkeit – umbenannt in „Titanò“ – ermöglichte die Identifizierung einer Reihe von Papierfabrikunternehmen, die mit dem Ziel gegründet wurden, Rechnungen für nicht existierende Operationen gegenüber Drittunternehmen auszustellen, um ihnen die Umgehung von Einkommenssteuern und Mehrwertsteuer zugunsten von zu ermöglichen die sogenannte kriminelle Bande. Am Ende der Untersuchungstätigkeiten stellte sich heraus, dass 44 Unternehmen in ihren jeweiligen Jahreserklärungen für Mehrwertsteuer und direkte Steuern Rechnungen für nicht existierende Vorgänge verwendet hätten, die sie von Papierfabrikunternehmen über einen Zeitraum von etwa 62.000.000 erhalten hatten, beginnend mit dem Jahr 2018 bis 2022.
Die Papierfabrikunternehmen wären hauptsächlich einer Person mit Wohnsitz in der Provinz Reggio Emilia zuzurechnen, die bereits zusammen mit anderen Personen, die an derselben Untersuchung beteiligt waren und zu diesem Zeitpunkt von Vorsichtsmaßnahmen betroffen waren Nach den Ermittlungsergebnissen wurde eine vorbeugende Beschlagnahmungsanordnung gegen acht im Staatsgebiet ansässige Unternehmen und neun der gesetzlichen Vertreter oder Direktoren derselben Unternehmen erlassen, die angeblich einen illegalen Gewinn von 6.000.000 erzielt hatten. Zusätzlich zur Vollstreckung des Beschlagnahmungsbeschlusses wurden 80 Durchsuchungen – auch mit den „Cash Dogs“ der Finanzpolizei – durchgeführt und die Haftbefehlsauskunft an 50 wegen Steuerstraftaten flüchtig angezeigte natürliche Personen übermittelt.
Insbesondere schienen die Papierunternehmen, wie wir erfahren haben, formell den Großhandel mit Erdölprodukten, Baumaschinen, Verpackungen, Computern und Software, die Herstellung von Metallartikeln und den Einzelhandel mit Produkten über das Internet durchzuführen, während die Anwenderunternehmen tätig sind im Bereich Großhandel mit Verpackungen, Bau und Bekleidung. Die Durchsuchungen gegen die mutmaßlichen Benutzer der Rechnungen für nicht existierende Transaktionen, sowohl natürliche als auch juristische Personen, wurden durchgeführt, um zu Beweiszwecken die Unterlagen zu identifizieren und zu beschlagnahmen, die die Verwendung von Steuerdokumenten in den obligatorischen Erklärungen belegen, denen vorgeworfen wurde, fiktiv zu sein alle identifizierten und in den kriminellen Plan verwickelten Personen. Die Operation „Titanò“ betraf hauptsächlich die Provinzen Brescia, Bergamo, Mailand, Mantua, Reggio Emilia, ParmaModena, Neapel, Rom, Turin und Verona.
