Betrug im Kraftstoffhandel, Vermögenswerte im Wert von über 15 Millionen Euro beschlagnahmt (auch in Pescara) [FOTO-VIDEO]

Am Mittwoch, den 19. Juni, führte die Finanzpolizei von Ancona im Auftrag der Staatsanwaltschaft Trani in den Provinzen Ascoli Piceno und Teramo PescaraBarletta, Pistoia, Reggio Emilia und Sassari unterliegen einer detaillierten Sicherungsmaßnahme, die der Untersuchungsrichter des Gerichts von Trani auf Antrag der Staatsanwaltschaft von Trani erlassen hat und mit der die vorbeugende Beschlagnahme angeordnet wurde, ebenfalls in der „Äquivalent“ Form, Verfügbarkeit und Vermögenswerte bis zu einem Betrag von 15,5 Millionen Euro, am Ende einer komplexen Untersuchung, die es ermöglichte, einen komplexen und wichtigen Betrug im Kraftstoffhandel zu unterbinden.

Einige Dutzend Soldaten der Fiamme Gialle der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit von Ancona bringen in Zusammenarbeit mit den für das Gebiet zuständigen Dienststellen des Korps die Siegel an 32 Immobilieneinheiten an, darunter zwei Straßenhändler in der Provinz von Teramo, einem Tanklager in der Provinz Reggio Emilia, einem Resort in der Gemeinde Arzachena, Baia Sardinia, einer Residenz in der Provinz Teramo, sowie verschiedenen Luxusapartments und Grundstücken in verschiedenen italienischen Provinzen.

Die Bestimmung stellt den Epilog komplexer Ermittlungen dar, die von der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Ancona zunächst unter der Leitung einer anderen Staatsanwaltschaft durchgeführt und dann aufgrund der örtlichen Zuständigkeit von der Staatsanwaltschaft von Trani koordiniert wurden, was die Zerschlagung einer kriminellen Vereinigung ermöglichte , angeführt von einem 40-jährigen Unternehmer apulischer Herkunft, der angeblich durch die Schaffung fiktiver Unternehmensstrukturen unter völliger Steuerhinterziehung einen erheblichen Steuerbetrug im Handel mit Erdölprodukten und die anschließende Reinvestition der damit verbundenen Erlöse durchgeführt hat Immobilienaktivitäten. Im Einzelnen soll die Organisation ein Betrugssystem ausgenutzt haben, bei dem es ihr durch den Einsatz des Instruments des „innergemeinschaftlichen Einkaufs“ in verschiedenen Raffinerien gelungen sei, sich große Mengen unbelasteten Treibstoffs aus der Mehrwertsteuer zu beschaffen der Kauf. Diese großen Kraftstoffmengen wurden anschließend verkauft, indem die entsprechenden jährlichen Umsatzsteuer- und Einkommenserklärungen weggelassen oder ohne Angabe der Umsatzsteuer oder der damit verbundenen Einnahmen abgegeben wurden.

Das hauptsächlich aus Slowenien stammende Ölprodukt wäre zunächst „ernsthaft“ an drei „Papierfabriken“ mit Sitz in Bulgarien und der Tschechischen Republik verkauft worden, die von Mitgliedern der kriminellen Vereinigung geführt werden, und dann an sieben italienische „Papierfabriken“ in Rechnung gestellt worden Mühlenunternehmen, die ihrerseits die geschuldete Steuer nicht an das Finanzministerium gezahlt hätten, obwohl sie diese von italienischen Kunden eingezogen und jede nachträgliche Erklärungspflicht unterlassen hätten. Die „Papierfabrik“-Unternehmen wurden tatsächlich mit der alleinigen Absicht gegründet, für einen begrenzten Zeitraum betriebsfähig zu bleiben, und am Ende wurden sie „aufgegeben“ (und daher ersetzt), wobei man sich die Tatsache zunutze machte, dass die Verwaltungs- und strafrechtliche Verantwortlichkeiten würden, wenn und sobald sie festgestellt würden, dem (nicht proprietären) Kandidaten zufallen, der offiziell an die Spitze derselben gestellt wird. Am Ende all der verschiedenen Formalitäten wären die unter Umgehung der Mehrwertsteuer erlangten Kraftstoffe unter dem Selbstkostenpreis und auf Rechnung an Unternehmen weiterverkauft worden, die Netzwerke von Straßenverteilern oder Handelsdepots besitzen, was häufig dem zuzuordnen ist oder sogar damit zusammenfällt dieselben Unternehmen, die die „Papierfabriken“ gegründet hatten, mit dem Vorteil für diese Käufer, dass sie dank der unmittelbaren Auswirkungen der Nichtzahlung der Mehrwertsteuer (die tatsächlich stellte den unmittelbarsten und größten Gewinn aus der kriminellen Tätigkeit dar, der unter allen Mitgliedern des Vereins aufgeteilt werden konnte.

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Der massive Steuerbetrug umfasste mutmaßlich die unerlaubte Lieferung und den Verkauf von über 133 Millionen Litern Kraftstoff und brachte der kriminellen Vereinigung in nur wenigen Jahren illegale Gewinne von über 15 Millionen Euro ein. Angesichts des reinen Papiercharakters der fälschlicherweise als Zwischenhändler im Kraftstoffhandel deklarierten Unternehmen wäre eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Erlöse aus dem wettbewerblichen Verkauf von Energieprodukten an deren Letztvertreiber auf die natürlichen Mitglieder der kriminellen Vereinigung zurückzuführen festgestellt und daher wurden am Ende der Ermittlungen auch die damit verbundenen Steuerbescheide durchgeführt, die es ermöglichten, illegale Erlöse von über 109 Millionen Euro zur Steuereinziehung vorzuschlagen und in deren kriminelle Entwicklungen die Staatsanwaltschaft Trani verwickelt war . In Bezug auf diesen letzten Aspekt erließ der Ermittlungsrichter des Gerichts Trani auf Ersuchen der örtlichen Staatsanwaltschaft eine vorbeugende Beschlagnahme in Höhe von bis zu 15,5 Millionen Euro, die vom Militär der Wirtschafts- und Finanzpolizei durchgeführt wurde Einheit von Ancona. Die Beschlagnahmung der Vermögenswerte, die offiziell auf den Namen von Nominierten und Immobiliengesellschaften registriert wurden, in Wirklichkeit jedoch dem Hauptverdächtigen zur Verfügung standen, ist das Ergebnis einer sorgfältigen Ermittlungstätigkeit, die durch die Durchsuchung von Hunderten von Girokonten durchgeführt wurde, und zwar rechtmäßig Transaktionen und Immobilienabschriften. So wurde ein riesiges Erbe wieder aufgebaut, das, wie bereits erwähnt, aus Dutzenden von Grundstücken bestand, von denen viele für Gastgewerbezwecke, Treibstoffanlagen und Boote dienten und indirekt dem Verdächtigen zuzuschreiben waren.

Es wird dargelegt, dass aufgrund des Grundsatzes der Unschuldsvermutung die Schuld der in der Sache untersuchten Personen erst dann endgültig geklärt wird, wenn es zu einer unwiderruflichen Verurteilung kommt.