Finanziers des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Reggio Kalabrienmit Unterstützung des Zentralen Ermittlungsdienstes für organisierte Kriminalität (SCICO) und der Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Ancona und Pesaro-Urbino, koordiniert von der Staatsanwaltschaft – Bezirksdirektion für Antimafia von Reggio Calabria, geleitet von Dr. Giovanni Bombardierisie führen aus – in Kalabrien und in Marken – auf eine von der Abteilung für vorbeugende Maßnahmen des Amtsgerichts erlassene Bestimmung, die die Anwendung der vermögensrechtlichen Vorbeugungsmaßnahme der Vermögensbeschlagnahme für a anordnet Wert insgesamt auf geschätzt rund 5 Millionen Euro.
Die Aktivität ermöglicht es uns, aus wirtschaftlicher und finanzieller Sicht durch den Angriff auf die den Banden zuzurechnenden Vermögenswerte den daraus resultierenden Ermittlungskontext zu verwirklichen aus der Operation „EYPHEMOS“, wurde bereits von der Fliegertruppe des Polizeipräsidiums durchgeführt Reggio Kalabrien.
Der Beschlagnahme Und Obst der Synergie Zusammenarbeit zwischen Kräften von Polizei im Kampf gegen die organisierte Kriminalität unter der Koordination der örtlichen Staatsanwaltschaft. Die wirtschafts- und vermögensrechtliche Untersuchung wurde von Soldaten des
GICO der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Reggio Calabria gegen eine ursprünglich aus der Provinz Reggio Calabria stammende Person mit unternehmerischen Interessen im Bausektor, deren kriminelle Figur im oben genannten Fall aufgetaucht war „EYPHEMOS“-Betrieb, Dies ermöglichte es uns, die Struktur und Funktionsweise der Räumlichkeiten offenzulegen ‘ndrangheta Von Sant’Eufemia d’Aspromonteausgestattet mit Spielräumen der Autonomie im Vergleich zu Gang der Referenz, die des „ALVARO“, innerhalb dessen das oben Genannte eine herausragende Rolle gespielt hätte.
Insbesondere auf der Grundlage der in der oben genannten Untersuchung genannten Untersuchungsergebnisse: der Geschäftsmann hätte zur Folge gehabt Chef, Promoter Hrsg Manager von einem Mafia-Fraktion im Inneren vorhergesagter Veranstaltungsort in ‘Ndranghetamit Entscheidungs- und Planungsaufgaben für die durchzuführenden Straftaten. Darüber hinaus wäre es ihm dank seines kriminellen Charismas gelungen, eine große Zahl von Mitarbeitern zu motivieren, die eine neue Bank gründen wollten, oder die Autonomie zu formalisieren, die die Gruppe tatsächlich schon seit einiger Zeit ausübte.
Der Unternehmer plante Sogar die wirtschaftliche Aktivitäten zur Geldwäsche einzuleiten und die Umsetzung von Vermögensveräußerungsgesetzen zu koordinieren, die darauf abzielen, die Anwendung von Vermögensmaßnahmen durch die fiktive Registrierung der ihm zuzurechnenden Vermögenswerte zu umgehen.
Für ein solches Verhalten wurde die Person – zum Stand des Verfahrens und unbeschadet späterer Beurteilungen hinsichtlich der tatsächlichen und endgültigen Feststellung der Verantwortlichkeit – im zweiten Grad zu einer Freiheitsstrafe von 19 Jahren verurteilt, unter anderem wegen der Straftat der Vereinigung mit anderen Mafia-Stil.
Angesichts der oben genannten Beweise hat der örtliche Distrikt-Anti-Mafia-Direktion – zunehmend interessiert an den wirtschaftlich-unternehmerischen Aspekten im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität – delegierte das GICO der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit von Reggio Kalabrien Durchführung einer spezifischen wirtschaftlichen/finanziellen Untersuchung mit dem Ziel, persönliche und finanzielle Präventionsmaßnahmen anzuwenden.
Die untersuchte Tätigkeit, die auch die Ergebnisse früherer Untersuchungen ergänzte, ermöglichte es, durch eine komplexe und detaillierte Überprüfung die dem Unternehmer direkt und indirekt zur Verfügung stehenden Vermögenswerte zu ermitteln, deren Wert im Vergleich zu den Vermögenswerten unverhältnismäßig gewesen wäre nachgewiesene Erwerbsfähigkeit.
Gleichzeitig ermöglichte die Vermögensermittlung die Rekonstruktion der komplexen Flüchtigkeitsmanöver und Tarnmechanismen des tatsächlichen Besitzes von Immobilien, Unternehmens- und Finanzvermögen im Scheinbesitz sowohl naher Verwandter als auch Drittinhabern des Unternehmers, aber tatsächlich in seinem eigenen Verfügbarkeit.
Auf dieser Grundlage hat die Abteilung für Präventionsmaßnahmen des Gerichtshofs mit der Umsetzung der Bestimmung Reggio Kalabrien – zum Stand des Verfahrens und unbeschadet einer späteren Beurteilung in der Sache – hat die Anwendung der vermögensrechtlichen Schutzmaßnahme zur Beschlagnahme der dem Unternehmer zuzurechnenden unrechtmäßigen Vermögenswerte, insbesondere des gesamten Unternehmenskompendiums, angeordnet 1 Unternehmen Individuell Und 2 Unternehmen arbeitet in Bausektor, 10 Eigenschaftenvon welchem 3 Länder Und 7 Gebäude liegt in den Provinzen Reggio Kalabrien, Ancona Und Pesaro Urbino, sowie Bank-, Finanz- und Versicherungsbeziehungen und damit verbundene Verfügbarkeit, mit einem geschätzten Gesamtwert von ca 5 Millionen Euro.
Die überprüfte Dienstleistungstätigkeit zeugt einmal mehr von der hohen Aufmerksamkeit der Guardia di Finanza, die – nach den genauen Anweisungen der Justizbehörde von Reggio und in Zusammenarbeit mit der Staatspolizei – nur den Teil betrifft, der die bereits durchgeführten technischen Tätigkeiten betrifft Die Ermittlungen zielen weiterhin auf Aufklärung und Konsequenz ab Aggression des Vermögenswerte und die finanziellen Ressourcen, die von mafiaähnlichen kriminellen Banden illegal angehäuft werden, mit dem Ziel, die Marktverschmutzung einzudämmen und den freien Wettbewerb zu fördern, mit dem Ziel, ein angemessenes Maß an Legalität wiederherzustellen und gesundes Unternehmertum durch Gewährleistung von Transparenz und öffentlicher Sicherheit zu schützen.
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