Das von der Staatsanwaltschaft der Republik Latina beauftragte Provinzkommando der Guardia di Finanza von Latina führte eine vom Richter für vorläufige Ermittlungen, Dr., erlassene vorbeugende Beschlagnahmungsanordnung aus. Giuseppe Molfese vom Gericht von Latina, nach einer komplexen Untersuchung schwerer Fälle von Steuerhinterziehung. Die Untersuchung unter der Leitung von Dr. Giuseppe Miliano, ein örtlicher Fachmann, wurde beschuldigt, große Geldsummen durch verschiedene über das Staatsgebiet verteilte Unternehmen hinterzogen zu haben.
Den Rekonstruktionen der Guardia di Finanza zufolge hat der Berufstätige es versäumt, die erhaltene Entschädigung den Steuerbehörden zu melden, was sowohl durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei als auch durch die für die Jahre 2018 und 2019 durchgeführten Steuerprüfungen bestätigt wurde Kontrollen vor Ort und Queranalysen von Bankdaten ergaben nicht deklarierte Einkünfte von über zwei Millionen Euro und unbezahlte Mehrwertsteuer von über 400.000 Euro.
Angesichts dieser Beweise beantragte die Justizbehörde beim Ermittlungsrichter eine vorbeugende Beschlagnahme mit dem Ziel der direkten und gleichwertigen Beschlagnahme der rechtswidrig erlangten Waren und Gelder. Die von der Finanzpolizei durchgeführte Beschlagnahmungsanordnung betraf fünf Fahrzeuge, persönliche Bankkonten und eine Villa in Sperlonga.
Obwohl die Unschuldsvermutung des Berufstätigen bis zum Abschluss des Verfahrens weiterhin gilt, wurde er wegen untreuer Erklärung für Mehrwertsteuer- und direkte Steuerzwecke an die Justizbehörde verwiesen, was einen Verstoß gegen Artikel 4 des Gesetzesdekrets 74/2000 darstellt. Dieser Artikel bestraft diejenigen, die bei der Abgabe von Steuererklärungen in betrügerischer Absicht erhebliche Steuerbemessungsgrundlagen aus der Staatskasse entziehen.
Die Operation unterstreicht das Engagement der Staatsanwaltschaft und der Finanzpolizei bei der Wiedererlangung der hinterzogenen Beträge und bei der Bekämpfung der heimtückischsten Formen der Steuerhinterziehung und zum Schutz der Ressourcen des Staates und der Bürger.
