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Im Jahr 2023 und in den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 führte die Finanzpolizei 3.688 Kontrollen und 80 Ermittlungen zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität und der Unterwanderung der Wirtschaft durch: ein „Rundum“-Engagement zum Schutz von Familien und Unternehmen, vorgesehen weiter zu intensivieren, um die korrekte Zuweisung der Ressourcen des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans sicherzustellen.
BEKÄMPFUNG VON BETRUG UND STEUERHinterziehung
Durch die Kontrollmaßnahmen konnten insgesamt 24 Steuersünder identifiziert werden, also Personen, die einer den Steuerbehörden völlig unbekannten gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit nachgehen.
Im Bereich der Schwarzarbeit wurden 404 „off-the-books“ oder irreguläre Arbeitnehmer entdeckt, von denen 14 ohne reguläre Aufenthaltserlaubnis in Italien waren. Hervorzuheben ist in diesem spezifischen operativen Bereich die ausgezeichnete und fruchtbare Zusammenarbeit mit den anderen in diesem Bereich zuständigen institutionellen Akteuren, nämlich der Territorialarbeitsinspektion, INPS und INAIL, mit denen Gespräche geführt wurden und ein ständiger Informations- und Fachaustausch fortgesetzt wird.
Darüber hinaus wurden 4 Fälle internationaler Steuerhinterziehung aufgedeckt, die hauptsächlich auf versteckte stabile Organisationen, Manipulation von Verrechnungspreisen, fiktive Steueransässige und illegale grenzüberschreitende Kapitalhaltung zurückzuführen sind.
Im Zuge der von der Justizbehörde beauftragten Ermittlungen wurden Vermögenswerte im Wert von über 800.000 Euro, die Gewinne aus Steuerhinterziehung und Steuerbetrug darstellten, beschlagnahmt und Beschlagnahmungsvorschläge eingereicht, die noch von der Justizbehörde geprüft werden Justizbehörde, für über 9 Millionen Euro.
Durch die 49 Verbrauchsteuereingriffe konnten 86 kg Energieerzeugnisse beschlagnahmt werden. Es gibt jedoch 19 Zollkontrollen bei Waren, die unter Steuerhinterziehung, Fälschung oder unter Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften in das Staatsgebiet eingeführt werden.
Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Schmuggels führten zur Identifizierung von über 2.600 kg ausländischer Tabakwaren, die betrügerisch konsumiert oder beschlagnahmt wurden, und zur Anzeige von vier Personen.
SCHUTZ DER ÖFFENTLICHEN AUSGABEN
Die Tätigkeit der Finanzpolizei im Bereich des Schutzes öffentlicher Ausgaben zielt darauf ab, die ordnungsgemäße Verwendung der Ressourcen der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten für die Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen und Familien zu überwachen.
Die erteilten Weisungen zielen vorrangig auf die Überwachung von Projekten und Investitionen ab, die mit Mitteln des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans finanziert werden. In diesem Zusammenhang wurden 52 Interventionen durchgeführt, um den Anspruch von Bürgern und Unternehmen auf Steuergutschriften, Beiträge und Finanzierung sowie die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten und Dienstleistungen, die Gegenstand öffentlicher Ausschreibungen sind, im Wert von 9,7 Millionen Euro zu überprüfen.
Im Bereich der nationalen öffentlichen Ausgaben wurden im gleichen Zeitraum 108 Interventionen durchgeführt, von denen 94 das Einkommen aus der Staatsbürgerschaft sowie neue Inklusions- und Unterstützungsmaßnahmen für Ausbildung und Arbeit betrafen.
Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug mit EU-Mitteln haben insgesamt dazu geführt, dass zu Unrecht erhaltene Beiträge in Höhe von 299.000 Euro festgestellt wurden, während sich die Beiträge im Zusammenhang mit nationalen Finanzierungen, Sozialversicherungs- und Sozialausgaben auf 7,4 Millionen Euro belaufen.
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Justizvollzugsbehörde wurden dem Rechnungshof 92 Verantwortliche angezeigt, wobei der Steuerschaden auf 19 Millionen Euro geschätzt wurde.
In diesem Bereich gibt es eine wachsende Zusammenarbeit mit der Europäischen Staatsanwaltschaft, mit der vier Ermittlungen durchgeführt wurden, die zur Denunziation von 30 Tätern führten.
Im Bereich der Beschaffung wurden die Vergabeverfahren und die Art und Weise der Ausführung von Arbeiten und Dienstleistungen im Wert von 15 Millionen Euro überwacht.
Die Tätigkeit des Korps bei der Bekämpfung von Korruptionsphänomenen und anderen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung erfolgt durch Nutzung der besonderen Ermittlungsbefugnisse, die die Wirtschafts- und Finanzpolizei auszeichnen, und durch die Entwicklung strukturierter Ermittlungen technischer, finanzieller und vermögensrechtlicher Art mit dem Ziel, den Täter zu rekonstruieren Regime und die Rolle der beteiligten Untertanen führten zur Denunziation von 16 Untertanen und zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten in Höhe von 61.000 Euro.
BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN UND WIRTSCHAFTS- UND FINANZKRIMINALITÄT
Im Kampf gegen die organisierte Kriminalität und die Wirtschafts- und Finanzkriminalität zielt die Aktion des Corps darauf ab, das Eindringen von Kriminellen in die legale Wirtschaft zu verhindern und gleichzeitig den freien Markt und die Einhaltung der Regeln eines gesunden Wettbewerbs zu schützen.
Im Bereich Geldwäsche und Eigenwäsche wurden 13 Interventionen durchgeführt, die zur Anzeige von 11 Personen und zur Rekonstruktion illegaler Geschäfte im Wert von 6,2 Millionen Euro führten.
Es wurden über 237 verdächtige Finanzströme untersucht, die von Betreibern des Anti-Geldwäsche-Präventionssystems generiert wurden.
Im Bereich der Insolvenzstraftaten und des Wirtschaftskrisengesetzes wurden umgeleitete Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 3,4 Millionen Euro festgestellt.
In Anwendung der Anti-Mafia-Gesetzgebung wurden auf Anfrage der Präfekten der Republik über 800 Kontrollen durchgeführt, bei denen es sich in den meisten Fällen um Kontrollen im Zusammenhang mit der Freigabe von Anti-Mafia-Dokumenten handelte.
Im fraglichen Zeitraum beschlagnahmten die dem Provinzkommando Pordenone unterstehenden Dienststellen über 18 Kilogramm Betäubungsmittel, hauptsächlich bestehend aus Marihuana (12,6 kg), Haschisch (5,3 kg) Kokain (0,2 kg) und meldeten 36 Personen der AG ( 12 davon waren verhaftet) und 23 wurden dem Präfekten gemeldet. Der Kampf gegen den illegalen Handel im Allgemeinen wird auch im Rahmen des Dienstes „117“ gewährleistet, der Gegenstand jüngster Interventionen in den Bereichen Einsatz, Ausbildung und technische Logistik ist, die darauf abzielen, die Einsatzbereitschaft und Wirksamkeit der Einsätze der Patrouillen in der Region zu erhöhen Bereich, als Reaktion auf Bürgerberichte.
Im Hinblick auf den Schutz des Waren- und Dienstleistungsmarktes wurden 52 Interventionen durchgeführt, 12 Mandate der Justizbehörde entwickelt und 8 Themen gemeldet. Im Anschluss an diese Aktivitäten wurden über 18.000 gefälschte Produkte beschlagnahmt, die fälschlicherweise darauf hinwiesen, dass sie in Italien hergestellt wurden, unsicher waren und gegen das Urheberrecht verstießen.
KONTROLLE DES GEBIETS UND WETTBEWERB BEI DIENSTLEISTUNGEN FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
Im Rahmen der umfassenderen Mission, zur inneren und äußeren Sicherheit des Landes beizutragen, sorgt die Guardia di Finanza für umfassende Maßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Drogen-, Abfall-, Waffen- und Menschenhandels, der häufig internationale Ausmaße annimmt.
Insgesamt waren in diesem Zeitraum in der gesamten Provinz über 9.000 Streifenpolizisten im Einsatz, die in Synergie mit den anderen Polizeikräften eingesetzt wurden, auch im Rahmen von von der Präfektur koordinierten Plänen, und mehr als 16.000 Personen wurden Kontrollen unterzogen.
Die Einsatzkräfte vor Ort werden ständig von der Einsatzzentrale des Provinzkommandos von Pordenone koordiniert, der Zweigstelle, die für den direkten Kommunikationskanal zwischen der Guardia di Finanza und den Bürgern über den öffentlichen Versorgungsdienst „117“ verantwortlich ist und rund um die Uhr einsatzbereit ist.
Im Rahmen der Zeremonie wurden einige Soldaten ausgezeichnet, die sich durch die Durchführung wichtiger Diensttätigkeiten hervorgetan haben:
– Oberstleutnant Olga BIANCHI;
– Kapitän Enrico CAPUTO;
– Leutnant Francesco TRIPODI;
– Leutnant Antonio MAZZOTTA;
– Leutnant Luigi VALERIO;
– Adjutant Marschall Roberto MURENEC;
– Ordentlicher Marschall Mirko CRISTOFARO;
– Ordentlicher Marschall Fabrizio SALUCCI;
– Marschall Chiara IANUZZIELLO;
– Marschall Massimiliano DI VITA;
– Ausgewählter QS Aniello ALLOCCA;
– Ausgewählter QS Mario PETRICCA;
– Finanzierin Giulia MURIANA;
