Der Provinzkommandant der Guardia di Finanza von Treviso, Francesco De Giacomo, gab gestern, 28. Juni, am Rande der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Gründung der Fiamme Gialle seine Entlassung aus den Marken bekannt, die am Ende erfolgen wird nächsten Juli (er wird in Rom einen Posten in der Direktion der zentralen Anti-Drogen-Dienste erhalten), unterstrichen durch tosenden Applaus des Publikums. Sein Nachfolger ist Oberst Daniele La Gioia, der bereits in Treviso als Kommandeur der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit dient.
De Giacomo bekräftigte in seiner Rede anlässlich der Feierlichkeiten im Museum Santa Caterina, wie wichtig es ist, die Aufmerksamkeit auf Projekte und finanzielle Investitionen im Zusammenhang mit dem Pnrr zu richten: eine ständige Überwachung, die auch durch eine Reihe unterzeichneter Protokolle erleichtert wird Die Zusammenarbeit mit Kommunen und anderen Körperschaften im letzten Jahr hat bisher noch nicht zur Entdeckung von Verzerrungen geführt. „Die Überwachung der öffentlichen Ausgaben ist ein strategisches Ziel: Wir müssen eingreifen, bevor der Schaden bei der Verwendung dieser Mittel eingetreten ist und diese Mittel somit nicht mehr zurückgefordert werden können“, erklärte der Provinzkommandant.
Einfache Belobigung
Obermarschall Gianluca DI GIUSEPPE
Obermarschall Simone MAREN
„Sie gehörten zur Wirtschafts- und Finanzpolizei von Treviso und führten eine Steuerprüfung bei einem bekannten Fachmann durch. Durch den Servicevorgang konnte festgestellt werden, dass ein Teil der erhaltenen Entschädigung ungerechtfertigt qualifiziert wurde und 10 Millionen Euro für direkte Steuerzwecke und 2,4 Millionen Euro für Mehrwertsteuerzwecke nicht deklariert wurden. Das durchgeführte Verhalten führte auch dazu, dass der Berufstätige wegen Steuerstraftaten und Selbstwäsche angezeigt wurde, da der Steuerpflichtige die Erlöse aus den Steuerstraftaten in ein anderes von ihm geführtes Unternehmen investiert hatte. Treviso, Mai 2022 – Mai 2023“.
Einfache Belobigung
Obermarschall Gianni BATTAGLIA
Marschall Giorgio MAGNO
„Sie gehörten zur Treviso-Gruppe und führten kriminalpolizeiliche Ermittlungen durch, um den Schmuggel ausländischer Tabakwaren zu bekämpfen. Die Aktion ermöglichte die Festnahme von zwei Personen, die Beschlagnahmung von 3 Tonnen ausländischem verarbeitetem Tabak, eines Sattelschleppers und einer Abdeckladung, was die Rückforderung hinterzogener Steuern, einschließlich Verbrauchssteuern und Mehrwertsteuer, in Höhe von insgesamt 575.000 Euro ermöglichte. Treviso und Staatsgebiet, Dezember 2023 – Januar 2024.“
Einfache Belobigung
Obermarschall Simone D’ASCENZO
Obermarschall Eleonora IZZO
„Als Angehörige der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit von Treviso führten sie eine komplexe steuerpolizeiliche Tätigkeit durch, die sich auf Profile relativer subjektiver Interposition gegenüber einer steuerlich „transparenten“ Holdinggesellschaft bezog, die Verwaltungstätigkeiten ausübte. Durch die Inspektionstätigkeit konnte ein Veräußerungsgewinn von über 21,6 Millionen Euro festgestellt werden, der im Zusammenhang mit der instrumentellen Beteiligung einer von der Holdinggesellschaft kontrollierten einfachen Gesellschaft an der Veräußerung eines Teils des ursprünglich von ihr gehaltenen Aktienpakets stand, z Der einzige Zweck besteht darin, von der vorteilhaften Beteiligungsbefreiungssteuerregelung zu profitieren. Die festgestellten Verstöße wurden vom Steuerzahler reguliert, der im Rahmen der freiwilligen Reue über 5,3 Millionen Euro an zusätzlichen Steuern, Strafen und Zinsen zahlte. Treviso, November 2022 – Januar 2024.“
Einfache Belobigung
Kapitän Daniele LEONETTI
Obermarschall Valeria ZINGALES
„Als Teil der Treviso-Gruppe führten sie eine komplexe Dienstleistungstätigkeit im Bereich der internationalen Besteuerung und Selbstwäsche illegaler Erträge in Ländern mit privilegierter Besteuerung durch. Die Ermittlungen ergaben eine höhere Steuerbemessungsgrundlage von 4,3 Millionen Euro, in einem Offshore-Land versteckte Finanzanlagen in Höhe von 2,8 Millionen Euro, die Verwendung falscher Rechnungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro, was zur Anzeige von zwei Unternehmern wegen Steuerstraftaten und Selbstwäsche führte die vorbeugende Beschlagnahme von 285.000 Euro illegaler Erträge. Die Empfänger der Ermittlungstätigkeit auf Steuerebene stimmten den Steuerfeststellungen zu und erstatteten unbezahlte Steuern in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Treviso und andere Standorte, Dezember 2019 – März 2024.“
Einfache Belobigung
Leutnant Diego SCATENA
Obermarschall Franco Maria CLEMENTE
Obermarschall Luigi CAPOZZOLI
„Als Angehörige der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit Treviso und der Montebelluna Tenenza führten sie eine heikle länderübergreifende Untersuchung von Eigentumsdelikten durch, die die Entstehung von Verbindungen zu Kreisen der organisierten Kriminalität in Kalabrien ermöglichte und mit der Meldung an die Justizbehörde in verschiedenen Fällen endete.“ 36 Angeklagte wegen Erpressung, Geldwäsche und Selbstwäsche, betrügerischer Wertübertragung, Korruption, Ausstellung und Verwendung falscher Rechnungen sowie wegen Beschlagnahme von zwei Wohnungen und Kontokorrentliquidität in Höhe von 300.000 Euro. Treviso und Staatsgebiet, Oktober 2019 – Mai 2022.“
Einfache Belobigung
Leutnant CS Nicola BERLOCO
Leutnant CS Enrico DI FEDE – zur Erinnerung
„Kommandant und Mitglied der Oderzo Tenenza, sie führten eine komplexe steuer- und gerichtspolizeiliche Tätigkeit im Bereich des Steuerbetrugs durch, die es ermöglichte, die Rolle des Wirtschaftssubjekts aufzudecken, die in einem Betrugsplan bei der Vermarktung von Erdölprodukten nachgewiesen wurde.“ auf nationaler Ebene durch die Ausstellung und Verwendung gefälschter Rechnungen über mehr als dreißig Millionen Euro. Die Tätigkeit endete mit der Meldung von Verstößen gegen direkte Steuern in Höhe von über 5,6 Millionen Euro, unbezahlter Mehrwertsteuer in Höhe von über 5,5 Millionen Euro, hinterzogener Mehrwertsteuer in Höhe von über 800.000 Euro und einer IRAP-Steuerbemessungsgrundlage in Höhe von über 29 Millionen Euro an die Agentur der Einnahmen. Oderzo, August 2018 – Februar 2023.“
