Am 28. Juni 2024 schloss die Guardia di Finanza eine von der Staatsanwaltschaft Avellino koordinierte Untersuchung mit der vorsorglichen Beschlagnahmung von über fünf Millionen Euro bei einem beschuldigten Straßentransportunternehmen ab ungerechtfertigte Steuerentschädigung zwischen 2018 und 2022. Nach Angaben der Ermittler nutzte das Unternehmen – dessen Name nicht genannt wurde – deklarierte Steuergutschriften für Forschungs- und Entwicklungsprojekte.
Zu den gesammelten Beweisen gehört eine Stellungnahme des Ministeriums für Wirtschaft und Made in Italy, die zeigte das Fehlen des Innovationserfordernisses erforderlich, um für vier der angemeldeten Projekte Steuervorteile zu erhalten. Weitere Rückmeldungen ergaben sich aus der Risikoanalyse der Regionaldirektion Kampanien der Agentur der Einnahmen und aus der Prüfung der eingeholten Unterlagen. Darüber hinaus hätten Aussagen von an den Projekten beteiligten Mitarbeitern dazu beigetragen, ein klares Bild des Betrugs zu zeichnen. Darüber hinaus habe das Unternehmen angeblich in die Steuergutschriften irrelevante Kosten, damit nicht zusammenhängende Ausgaben und Dienstleistungen einbezogen, die es von Unternehmen erhalten habe, die Rechnungen für nicht existierende Geschäftstätigkeiten ausgestellt hätten.
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