Die Finanziers des Provinzkommandos von Lodi führen heute eine von der Mailänder Staatsanwaltschaft angeordnete dringende Präventivbeschlagnahme gegen ein führendes Unternehmen im Logistikdienstleistungssektor in Höhe von insgesamt über 83,9 Millionen Euro durch, da es sich dabei um einen zu Unrecht erzielten Gewinn handelt Umsetzung eines komplexen Steuerbetrugs.
Die Ermittlungen
Die von der Mailänder Staatsanwaltschaft koordinierten und von der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Lodi in Zusammenarbeit mit der Abteilung für illegale Bekämpfung der Steuerbehörde durchgeführten Ermittlungen betreffen das Phänomen der illegalen Bereitstellung von Arbeitskräften.
Die Untersuchungshypothesen betreffen einen komplexen Steuerbetrug, der darauf zurückzuführen ist, dass das oben genannte Unternehmen als Endbegünstigter Rechnungen für rechtlich nicht existierende Operationen verwendet hat, nachdem es unter Verstoß gegen die Branchenvorschriften fiktive Beschaffungsverträge anstelle von Arbeitsverträgen abgeschlossen hatte. Im Rahmen dieses illegalen Mechanismus wurden falsche Rechnungen ausgestellt und anschließend vom begünstigten Unternehmen für einen steuerpflichtigen Gesamtbetrag von über 382,6 Millionen Euro verwendet.
„Abgeschirmte“ Berichte
Insbesondere bei der Rekonstruktion der Arbeitskräfteversorgungskette im Untersuchungskontext wurde festgestellt, dass die Arbeitsbeziehungen mit dem Kundenunternehmen durch „Filter“-Konsortien und -Genossenschaften „abgeschirmt“ wurden, die wiederum auf verschiedene Genossenschaften und Unternehmen zurückgriffen, die über die bloße Verfügbarkeit verfügten Funktion des Arbeitskräftereservoirs, die die erforderlichen Steuer-, Sozialversicherungs- und Sozialversicherungspflichten systematisch vernachlässigt haben.
Darüber hinaus laufen in den Provinzen Mailand, Monza und Brianza, Novara und Piacenza mehrere Durchsuchungen gegen die beteiligten Unternehmen, mit der anschließenden Mitteilung der Bürgschaftsinformationen auch zum Thema der administrativen Verantwortung des Unternehmens im Zusammenhang mit den von ihm begangenen Straftaten die Manager des Unternehmens zugunsten letzterer.
Die Dienstleistungstätigkeit der Fiamme Gialle von Lodi steht im Zusammenhang mit den ständigen Maßnahmen des Korps zur Bekämpfung des Steuerbetrugs, insbesondere im Hinblick auf die mit der illegalen Bereitstellung von Arbeitskräften einhergehenden Zwischenphänomene, die die Arbeitnehmer benachteiligen und die soziale Gerechtigkeit beeinträchtigen behindern die wirtschaftliche Entwicklung und verzerren den Wettbewerb.
Schließlich wird aufgrund des Grundsatzes der Unschuldsvermutung davon ausgegangen, dass die Schuld der untersuchten Personen erst dann endgültig geklärt wird, wenn es zu einer unwiderruflichen Verurteilung kommt.
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