Am Ende eines Strafverfahrens wegen Betrugs gegen den Staat, das bei der Staatsanwaltschaft von Sondrio eingereicht wurde, meldete die Firma Menaggio Finance Police der regionalen Staatsanwaltschaft des Rechnungshofs einen Steuerschaden wegen unerlaubter Entgegennahme von Euro-Gemeinschaftsbeiträgen, die von der Region Lombardei ausgezahlt wurden im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zur Unterstützung landwirtschaftlicher und züchterischer Aktivitäten in Berggebieten, gegen 88 Betriebe.
Die Betriebe hatten Einzelbeihilfeanträge gestellt, die ideologisch falsche Angaben zu den Voraussetzungen für den Leistungsbezug enthielten. Insbesondere gaben sie in ihren Hilfsanträgen eine Reihe von Weidegängern an „für Dritte“, also Hirten, die ihr Vieh im Berggebiet einsetzen nicht von ihnen im Namen anderer landwirtschaftlicher Betriebe besessen werden.
Die Soldaten der Guardia di Finanza beschafften sich jedoch Informationen von den Grazern, die sagten dass sie ihre Tiere niemals auf den in den Beihilfeanträgen angegebenen Flächen weiden ließen und dass er die Betriebe, die die Beiträge erhalten hatten, nicht kannte.
Die Guardia di Finanza hat in ständiger Abstimmung mit der regionalen Staatsanwaltschaft des Rechnungshofs der Lombardei gearbeitet, um die förmliche Mitteilung und die Ausarbeitung von Mahnungen für Abzüge gegen alle 88 landwirtschaftlichen Betriebe zu ermöglichen, die Begünstigte der Beiträge waren. Derzeit wurde die konservative Beschlagnahme von 306.674,74 Euro gegen ein erstes Unternehmen durchgeführt und die Rückforderung von 106.933,51 Euro durchund Spontanentschädigung gegen weitere fünf Unternehmen.
Zwei landwirtschaftliche Betriebe mit Hauptsitz in Bergamo und Mantua wurden verurteilt, die zu Unrecht erhaltenen Beträge an das geschädigte Unternehmen zu zahlen, die Region Lombardei. Das Gericht stellte fest, dass die gesetzlichen Vertreter der Betriebe vorsätzlich gehandelt haben und dass die Verjährung des Steuerschadens, da dieser arglistig verschwiegen wurde, ab dem Zeitpunkt seiner Entdeckung zu laufen habe. Die böswillige Verschleierung, die die Verjährungsfrist im April 2021 außer Kraft setzt, ermöglicht die Rückforderung aller von den Betrieben zu Unrecht erhaltenen Beträge. Allerdings wurden die Betriebe inzwischen im Rahmen des Strafverfahrens wegen Verjährung entlassen.
