Geschäfte und Juwelen wurden beschlagnahmt, der Eigentümer wurde angezeigt. Die Operation wurde von der Finanzpolizei durchgeführt
PROVINZ PISTOIA – Eigentümer gemeldet, Vermögenswerte und Wertsachen beschlagnahmt: Dies ist das Ergebnis einer Operation der Finanzpolizei, die in der Provinz Pistoia einen illegalen „Goldkauf“ ohne Lizenz oder Registrierung in den Sektorregistern mit 10 Kilo Gold und Juwelen festgestellt hat .
Doch nicht nur das, denn die Finanziers stellten bei der Analyse sämtlicher Kauf- und Verkaufsvorgänge systematische und wiederholte Verstöße gegen das Geldwäschegesetz fest, darunter 243 unterlassene ausreichende Kundenüberprüfungen und 162 Fälle von Unvollständigkeiten bei der Erstellung der Geldwäschegesetze Dokumentation über den Kauf von Edelmetallen. Aus diesem Grund drohen dem Eigentümer Bußgelder von bis zu 60.000 Euro.
Hinzu kamen die bereits beantragten 258 Euro Bußgeld für die Geschäftsgründung ohne Lizenz, die ebenfalls eine Betriebsschließung für weitere 10 Tage zur Folge hatten.
Anschließend überprüfte die Fiamme Gialle die Herkunft des Schmucks mit einem Gesamtwert von etwa 64.000 Euro, der sich als legitim erwies. Der Eigentümer seinerseits regulierte seine Situation, so dass das Unternehmen aus der Beschlagnahme entlassen wurde und innerhalb von etwa einem Monat den legalen Betrieb wieder aufnehmen konnte.
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