A 50-jähriger Chinese aus Brescia sitzt im Gefängnis und sein Geschäftspartner, ein gleichaltriger Landsmann, ist in der Hausarrest auf der Grundlage einer Anordnung des Gerichts von Monza im Anschluss an eine Untersuchung durch die Finanzpolizei.
Chen Wen Xuin Brescia als Sandro bekannt, Besitzer von 14 Filialen der Supermarktkette Aumai zwischen Brescia und Brianzawäre gewesen Papierunternehmen um falsche Rechnungen für seine Supermärkte zu erstellen und so Steuern zu umgehen. Im Jahr 2018 wurde bei einer Auktion gewonnen eine Filiale der Firma Carnevali, ohne dass es ihr jedoch gelang, sie neu zu starten.
In den zweijährigen Ermittlungen hat die Finanzbehörde ermittelt fiktive Operationen für 20 Millionen Euro was ein verursachte Steuerhinterziehung in Höhe von 6 Millionen Euro. Zwei weitere ihrer Mitarbeiter, die in der Provinz Brescia tätig sind, sind von der Maßnahme des Wirtschaftsverbots betroffen und erhalten ebenfalls ein Ausreiseverbot.
Es laufen Durchsuchungen, unter anderem unter Einsatz von Bargeldhunden, Hunden, die darauf spezialisiert sind, Geld zu finden, um Waren und Geld zu beschlagnahmen, um an die 6 Millionen Dollar der mutmaßlichen Steuerhinterziehung zu kommen.
