Maxi-Betrug bei Steuergutschriften für Covid-19 in Kalabrien

Am 23. April 2024 führten Soldaten des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Catanzaro, koordiniert von der örtlichen Staatsanwaltschaft, einen Beschluss aus, mit dem die GIP am Gericht von Catanzaro die Anwendung von anordnete einstweilige Verfügungen gegen drei Personen aufgrund des angenommenen Vorliegens schwerwiegender Beweise für die auf verschiedene Weise vermuteten Straftaten einer kriminellen Vereinigung zur Begehung von Steuerstraftaten und eines schweren Betrugs zur Erlangung öffentlicher Gelder im Zusammenhang mit einer illegalen Ausbeutung der Steuer Vorteile für die Umsetzung der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie.

Für zwei Unternehmer wurde das Verbot der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit angeordnet; Für einen Buchhalter wurde ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet.

Gleichzeitig erfolgte die vorsorgliche Beschlagnahme von über 2,7 Millionen Euro, die dem Wert der als nicht existent angenommenen Steuergutschriften entsprachen, sowie von weiteren 765.000 Euro als unerlaubter Gewinn aus den umstrittenen Straftaten.

Die auf Antrag der Staatsanwaltschaft von Catanzaro erlassenen Maßnahmen ergeben sich aus der komplexen Ermittlungstätigkeit der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Catanzaro.
Die komplexen Ermittlungen ermöglichten es, bereits im Vorermittlungsstadium, das einer anschließenden prozessualen Überprüfung im Kreuzverhör mit der Verteidigung bedarf, die indikative Schwere des Bestehens einer kriminellen Vereinigung darzustellen, die durch ein komplexes System der Rechnungsstellung für objektiv nicht strafbare Handlungen verantwortlich ist -vorhanden, hätte dazu beigetragen, auf betrügerische Weise Steuergutschriften zu erwerben (als Gegenleistung für nie erbrachte Dienstleistungen zur Sanierung und Anpassung von Geschäftsräumen für eine Antipandemiefunktion), die anschließend zum Ausgleich von Steuerschulden einiger Unternehmen verwendet wurden, die einem der Mitglieder zuzurechnen sind oder durch die Weitergabe an Dritte in gutem Glauben, darunter Poste Italiane Spa (für etwa eine Million Euro), „monetarisiert“, was die Steuerbehörde in die Irre führt und der Staatskasse erheblichen Schaden zufügt. Das Strafverfahren ist im Ermittlungsverfahren anhängig.