Vom ersten Morgengrauen an haben die Finanziers des Provinzkommandos von Forlì, Mit Unterstützung der Departements Alessandria, Neapel und Foggia führen sie eine Anordnung zur Anwendung von Vorsichtsmaßnahmen gegen drei Personen aus, nachdem von der Staatsanwaltschaft Prato spezifische Ermittlungen im Bereich der Bauprämien durchgeführt wurden.
Der vom Untersuchungsrichter des Gerichts von Prato auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft selbst erlassene Beschluss ordnete Hausarrest für einen 46-jährigen Mann aus der Provinz Neapel an. ein 47-jähriger Mann aus der Provinz Foggia und ein 30-jähriger Mann aus der Provinz Forlì-Cesena, gegen die wegen schweren Betrugs bei der Beschaffung öffentlicher Gelder und der Ausstellung von Rechnungen für nicht existierende Operationen ermittelt wird.
Darüber hinaus erließ die Fiamme Gialle von Forlì einen Beschluss zur vorbeugenden Beschlagnahme fiktiver Steuergutschriften in Höhe von insgesamt rund 5,9 Millionen Euro.
Die von den Soldaten der Cesena-Gruppe durchgeführten Untersuchungen begannen mit der Analyse einiger Berichte über verdächtige Operationen. Es wurde festgestellt, dass rund vierzig Personen mit Wohnsitz in sechs verschiedenen italienischen Regionen – Piemont, Emilia-Romagna, Kampanien, Apulien, Molise und Kalabrien – gefälschte Rechnungen über mehr als 10 Millionen Euro verwendeten, um die Rückerstattung von Steuergutschriften im Zusammenhang mit dem „Fassadenbonus“ zu beantragen. , im Wert von mehr als 7,3 Millionen Euro. Anschließend wurden diese Kredite durch die Übertragung an ein Kreditinstitut monetarisiert.
Die Finanziers stellten fest, dass die erzielten Erlöse an Unternehmen überwiesen wurden, die Privatpersonen chinesischer Herkunft zuzurechnen sind, hauptsächlich mit Sitz in der Provinz Prato, die das Geld wiederum auf ausländische Konten transferierten, was eine Rückverfolgung erschwerte.
Im Rahmen der Untersuchungen wurde außerdem festgestellt, dass bei keinem der mit den „Bonus“-Anträgen in Zusammenhang stehenden Objekte jemals bauliche Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden. Darüber hinaus waren die Antragsteller weder Eigentümer noch Eigentümer der Grundstücke, die in anderen Regionen als dem Wohnort der Scheineigentümer lagen.
Den Festgenommenen wird verdächtigt, eine Schlüsselrolle im Betrugssystem zu spielen, indem sie als „Rekrutierer“, „Planer“ oder „Vermittler“ fungierten und in den entscheidenden Phasen der Operationen eingriffen, um die anderen Teilnehmer, die unter anderem nicht anwesend waren, angemessen zu unterweisen die wirtschaftlichen Ressourcen, die zur Deckung der Kosten für Immobilienrenovierungen erforderlich sind.
Diese wichtige Dienstleistungsaktion, die das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen der Justizbehörde und der Finanzpolizei ist, ist Teil eines umfassenderen Kontexts zur Bekämpfung von Steuergutschriftsbetrug mit dem Ziel, die korrekte Verwendung der riesigen öffentlichen Mittel zur Unterstützung von Familien und Unternehmen zu gewährleisten .
FoggiaToday.it berichtet darüber
