Wie in einem Kettenbrief landeten rund 50 Menschen nacheinander im Netzwerk der selbsternannten Finanzberaterin Cecilia De Angelis. Seit bekannt wurde, dass die 49-jährige Roman mit einem Studio in Parioli im vergangenen Mai im Gefängnis landete, schießen wie Pilze aus dem Boden Kunden, die berichten, von ihr betrogen worden zu sein. Neun von ihnen wandten sich an den Anwalt Fabrizio Consiglio, der ihre Beschwerden sammelte und sie der Staatsanwaltschaft des Kapitols vorlegte. Die vom „Roman Madoff“ zu Unrecht eingesammelten Investitionen belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Geld, das die Frau selbst gewaschen hatte – wie aus den Ermittlungen der Spezialeinheit der Währungspolizei der Guardia di Finanza hervorging –, um sie bei der Post in Sparbriefe zu investieren, die Miete für die Wohnung in der Via Paolo Frisi zu bezahlen, in der sie wohnte, und das als Atelier diente, für Ausflüge, Abendessen in teuren Restaurants, den Kauf großer Autos, darunter einen BMW X1 und einen Audi Q5, die von der Fiamme Gialle beschlagnahmt wurden.
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Inspiration im Internet
Er hatte das Betrugsmodell im Internet gefunden, das vom klassischen „Ponzi-Schema“ des amerikanischen Bankiers Bernard Madoff inspiriert war, der 2008 wegen eines 65-Milliarden-Dollar-Betrugs verhaftet wurde. Ebenso gab es in Rom die Makler Gianfranco Lande und Massimo Bochicchio, die dafür bekannt waren, Dutzende VIPs betrogen zu haben: Der erste wurde 2015 schließlich zu sieben Jahren Haft verurteilt; der zweite starb am 19. Juni 2022 bei einem Autounfall, gerade als der Prozess ersten Grades gegen ihn begonnen hatte. Cecilia De Angelis schlug Pensionsgeschäfte oder Krankenversicherungspolicen vor und versprach vierteljährliche Renditen von 6-7 %; obwohl die OCF sie am 25. Juli 2019 aus dem Register der Finanzberater gestrichen hatte. Er beschaffte das Kapital und zahlte die Zinsen nur an die wenigen zurück, die es verlangten. Sie gewann Kunden durch Mundpropaganda von Freunden, Verwandten und Nachbarn und gab sich als Managerin der Bank von Italien oder der Generali-Versicherung aus (was aber offensichtlich nicht der Fall war). Die von Staatsanwalt Mario Dovinola durchgeführten Ermittlungen gingen von der Beschwerde zweier Ehegatten aus, denen der 49-Jährige angeblich 400.000 Euro gestohlen hatte, sowie von den Anti-Geldwäsche-Kontrollen der Finanzabteilung. Anfang Dezember 2023 wurde sie wegen Betrug, finanziellem Missbrauch und Selbstwäsche unter Hausarrest gestellt. Doch in den folgenden Monaten führte er seine betrügerischen Aktivitäten weiter aus, indem er das auf den Namen seines Anwalts registrierte Telefon- und Bankkonto nutzte und sogar sein Zuhause verließ, um neue Mandanten zu gewinnen. Aus diesem Grund führten die Finanziers der Währungseinheit am 13. Mai zusammen mit ihren Kollegen aus der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft des Kapitols eine Verschärfung der Vorsichtsmaßnahme für neue Fälle von Finanzmissbrauch und Umgehung des Hausarrests durch.
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Die Opfer
Cristina B., wohnhaft in der Gegend von Mezzocammino, sagt in der Beschwerde: „Sie erschien am 22. Februar 2024 bei mir und meinem Mann zu Hause, nachdem sie auch unsere Nachbarin und andere Leute in unserer Wohnanlage besucht hatte, mit denen wir, wie wir später herausfanden, zusammen war.“ Investitionen gezeichnet.“ Unter diesen ist Maurizio R.: „Ein Mieter meiner Eigentumswohnung hat sie mir im Juli 2022 vorgestellt. Sie erschien bei mir zu Hause und zeigte mir ihre Visitenkarte, die sie als Angestellte der Bank von Italien qualifizierte, insbesondere als Direktorin für Marketing und Außenbeziehungen.“ Manager”. Er hatte Herrn Generoso G. sogar eine gefälschte Broschüre gezeigt, die an Bankitalia gerichtet war.
Eine der ersten Kunden ist Frau Ornella M., die den Makler 2017 über eine Freundin kennengelernt hat (der sie von ihrer Mutter und dieser von ihrem Hausarzt empfohlen wurde). „Er hat mir 4 Unfallversicherungen angeboten, die auch Abstriche und eventuelle Krankenhausaufenthalte wegen Covid-19 abdecken.“ Aus Angst vor der Pandemie überredete ich mich, diese Police zu unterzeichnen, von der er mir nie eine Kopie gab (…) Im Mai 2024 kontaktierte ich den Anwalt Alessandro De Propris (ebenfalls gegen den ermittelt wird, Anm. d. Red.), um Neuigkeiten und ihn zu erfahren teilte mir mit, dass Cecilia De Angelis verhaftet sei. Bei dieser Gelegenheit bestritt er auch, der Alessandro De Propris zu sein, an den ich die monatliche Überweisung von 300 Euro getätigt habe. „Am 16. Mai letzten Jahres erschien mein Nachbar von gegenüber bei mir zu Hause, um mir mitzuteilen, dass Cecilia De Angelis verhaftet worden war – so lesen wir in der Beschwerde von Massimo P. – Es folgten schlaflose Nächte aufgrund der Schande, betrogen worden zu sein, und der Wut darüber mein Geld verloren zu haben“. Als er versuchte, vom Vertrag zurückzutreten, teilte mir der „Roman Madoff“ nach verschiedenen Gesprächen, in denen er mir sagte, dass ich einen Fehler mache, mit, dass wir nur die technischen und bürokratischen Zeiten abwarten müssten – erklärte der Mann für die Rückerstattung der Beträge“.
Valentina D. überwies die Beträge direkt auf das Girokonto von De Angelis. „Auf meine Bitte um Klarstellung – wie sie in der Beschwerde darlegte – antwortete sie, dass sie Beraterin der Bank von Italien sei und die Tarife daher subventioniert seien, da sie für privilegierte Kunden bestimmt seien, die das Geld direkt auf das Privatkonto der Berater einzahlen müssten Konto”. Als ihre Bank sie auf konkrete Angabe des Maklers hin zur Klärung der verdächtigen Überweisung kontaktierte, antwortete sie mit folgender Lüge: „Es handelt sich um zwischenmenschliche Beziehungen zu meiner Cousine Cecilia De Angelis.“
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