ein angeblicher Maxi Escape im Wert von über einer Milliarde Euro Steuern an eines der Unternehmen der Campari-Gruppe. Dies ist der Vorwurf der Mailänder Staatsanwaltschaft gegen das Finanzunternehmen Lagfin Italian Branch, die italienische Niederlassung der luxemburgischen Holding, über die die Familie Garavoglia den Weltriesen im Lebensmittel- sowie alkoholischen und alkoholfreien Getränkesektor kontrolliert. Die Staatsanwälte Enrico Pavone und Bianca Baj Macario unter der Leitung des Chefanklägers Marcello Viola haben ein Verfahren wegen unterlassener Einkommenserklärung und Zahlung von Steuern eröffnet, in dem derzeit zwei Verdächtige registriert sind, darunter Rechtsvertreter und Manager.
Die Steuerhinterziehungsermittlung
Nach dem, was ich daraus gelernt habe AnsaDie Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit des Gdf übermittelte der Agentur für Einnahmen die Ergebnisse einer langen Steuerprüfungstätigkeit, die 2019 begann, wegen angeblicher Abzüge aus der Staatskasse von rund 1 Milliarde Steuernauf einer Steuerbasis von 5 Milliarden Euro.
Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht die Holding der Campari-Gruppe, Eigentümerin der wichtigsten Marken von Aperitifgetränken, darunter Bitter, Aperol und Crodinodie jedoch keinen Bezug zu den Untersuchungen haben, sind die Jahre zwischen 2018 und 2020.
Den Vorwürfen der Staatsanwälte zufolge wurde im Jahr 2018 die Mehrheitsbeteiligung an Campari von Italien nach Luxemburg übertragen, ohne die „Wegzugsbesteuerung„, durch eine grenzüberschreitende Fusion zwischen Alicros, der früheren Holdinggesellschaft der 1860 gegründeten Gruppe, und Lagfin, die 51,3 % der Anteile und 38,8 % der Stimmrechte der niederländischen Davide Campari Milano NV kontrolliert, die beigetreten ist von der italienischen Niederlassung mit Sitz in der lombardischen Hauptstadt, um eine „stabile Organisation“ in unserem Land aufrechtzuerhalten.
Mit der Übermittlung des „Ergebnisberichts“ nach Rom haben die Anwälte des Familienunternehmens Garavoglia 60 Tage Zeit, ihre Stellungnahme abzugeben Gegenargumente, bevor die Streitigkeiten mit der Beurteilung beginnen. Parallel zur Steuerfront werden die Ermittlungen zum kriminellen Profil fortgesetzt, wobei, wie bereits in vielen früheren Fällen geschehen, eine mögliche Einigung mit den Steuerbehörden berücksichtigt wird.
Nach der Nachricht von der Untersuchung stieg am Mittwoch, dem 26. Juni, der Börsenwert der Aktien der Gruppo Campari verlor 1,08 % auf 9,3 Eurowas einer Kapitalisierung von 11,4 Milliarden entspricht.
Die Antwort von Lagfin und der Campari-Gruppe
In Bezug auf Presseberichte über angebliche Verstöße erklärte Lagfin „seine absolute Gelassenheit hinsichtlich möglicher Streitigkeiten, die nur potenzieller Natur sind, da …“ Es wurde kein Bescheid erlassen und dies auch aufgrund des völligen Fehlens der tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für seine mögliche Ausstellung.“
Lagfin, so heißt es in der Mitteilung weiter, „hat seine steuerlichen Pflichten in allen Gerichtsbarkeiten, in denen es tätig ist, stets mit größter Sorgfalt erfüllt und hält jeden möglichen Einspruch für unbegründet.“
„Wir glauben und vertrauen darauf, dass unsere unbestreitbaren Gründe so schnell wie möglich in allen zuständigen Gremien anerkannt werden“, schließt die Holdinggesellschaft, während die Campari-Gruppe präzisiert hat: „Weder gegen Davide Campari-Milano NV noch gegen eine ihrer Tochtergesellschaften wird ermittelt durch die Behörden. Folglich sind keine Auswirkungen für Davide Campari-Milano NV oder eines seiner Unternehmen zu erwarten.“
